QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 7, 2011

上海康耐特光学股份有限公司 独立董事关于其他与主营业务相关的 营运资金使用计划的独立意见

上海康耐特光学股份有限公司（下称“公司”）于 2011 年 9 月 6 日召开公司 第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于投资建设 1.60 和 1.67 高折射树 脂镜片生产项目的议案》，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会 议资料，并经充分讨论后，发表独立意见如下：

公司使用其他与主营业务相关的营运资金 3,000 万元投资建设 1.60 和 1.67 高折射树脂镜片生产项目，项目投产后，将扩大 1.60 和 1.67 高折射树脂镜片的 产能，优化公司产品结构，符合公司战略发展规划和生产经营的需要，是合理必 要的。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金投资建设 1.60 和 1.67 高折射 树脂镜片生产项目。

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（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于其他与主营业务相 关的营运资金使用计划的独立意见之签字页）

全体独立董事签字：

肖 斐 钟荣世 俞建春

2011 年 9 月 6 日

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