QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 14, 2011

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-025

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2011 年 6 月 13 日在公 司会议室以现场方式召开了第二届董事会第三次会议。公司于 2011 年 6 月 2 日 以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任曹根庭先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任曹根庭先生为公司副总经理。曹根庭先生的简历如下：

曹根庭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年出生，本科学历，教 授。1982 年毕业于浙江大学（原杭州大学）化学系。曾担任浙江水产学院食工 系副主任，上海康耐特光学有限公司董事、副总经理、总工程师，浙江海洋学院 海洋系副主任、环评中心主任，舟山市海洋渔业局环评专家库专家，舟山市海事 局海洋溢油应急预案小组专家，目前任上海市浦东新区科委专家库专家、《工程 塑料应用》杂志特约编委。2010 年 4 月起担任本公司技术总监。

承担、参与过国家科技部、上海市科委和浦东新区科委的渐进多焦点光学树 脂镜片、高折射光学树脂镜片、光致变色光学树脂镜片和偏振光树脂镜片，浙江 省科技厅的高折射树脂材料的合成技术及应用研究等项目，发表过《高折射光学 树脂合成技术及应用研究》等相关论文，其中数篇分别被 SCI、EI、CA 摘录。

曹根庭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

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此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2011 年 6 月 13 日

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