QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 19, 2011

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-023

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2011 年 5 月 17 日在公 司会议室以现场方式召开了第二届董事会第二次会议。公司于 2011 年 5 月 6 日 以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司对东康隽视增资以及东康隽视资本公积转增资本的 议案》。

公司于 2010 年 12 月 29 日以自有资金向子公司上海东康隽视光学科技有限 公司（以下简称“东康隽视”）增资人民币 1,140 万元，其中增加东康隽视注册 资本人民币 40 万元，人民币 1,100 万元作为资本溢价转入东康隽视资本公积。 并同意东康隽视于 2011 年 1 月 15 日用余额为人民币 1,100 万元的资本公积按股 权比例转增为实收资本，其中东康隽视的股东齐备和王涛按股权比例各转增资本 人民币 110 万元。

近日董事会发现上述事项构成关联交易，董事会事后补充审议并同意上述事 项。对上述情况，董事会诚恳地向广大投资者致歉，并将总结经验，加强学习、 认识，加强关联交易的管理，杜绝此类情况的再度发生。

公司独立董事和保荐机构海际大和证券有限责任公司就该关联交易事项均 发表了独立意见。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 17 日

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