QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-021

上海康耐特光学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于 2011 年 4 月 27 日在公司 会议室以现场的方式召开了第二届董事会第一次会议。公司于 2011 年 4 月 15 日 以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 8 人，董事周庆荣未能亲自参会，授权委托董事费铮翔代为表决；公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议 如下：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

选举费铮翔先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

公司第二届董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会组 成如下：

战略委员会 3 人，成员如下：费铮翔（主任委员）、俞建春、肖斐； 审计委员会 3 人，成员如下：俞建春（主任委员）、钟荣世、费铮翔； 薪酬与考核委员会 3 人，成员如下：肖斐（主任委员）、钟荣世、郑育红； 提名委员会 3 人，成员如下：钟荣世（主任委员）、肖斐、费铮翔。 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事会提名委员会提名，同意聘任费铮翔先生为公司总经理，任期自本次

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董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任张惠祥先生、夏国平先生、

郑育红先生、娄建民先生为公司副总经理，聘任张惠祥先生为公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

• 独立董事对本议案发表了独立意见。

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

• 经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任张惠祥先生为公司董事会

• 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  • 此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 27 日

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附件：

第二届董事会聘任人员简历

费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960 年生，研究生学历。 1982 年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化学研究 所获得博士学位，1987 年荣获“全国十大青年化学家”荣誉称号。1987 年至 1989 年在浙江大学任教。1989 年赴美国 Emory 大学做博士后。1996 年回国在上海市 浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经理，目 前任上海市眼镜协会副会长、浦东新区政协常委。2008 年 4 月起担公司董事长 兼总经理。持有公司股份 36,519,533 股，为公司控股股东及实际控制人，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

张惠祥，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年生，本科学历。曾担 任东华会计师事务所审计师、上海光大连锁通讯有限公司监察审计主任、上海中 路集团有限公司财务经理、安仕捷（上海）教育管理咨询有限公司高级财务顾问、 上海浦东船厂财务总监等职。2007 年起任上海康耐特光学有限公司副总经理兼 财务总监。2008 年 4 月起担任公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监。 未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

周庆荣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，本科学历，双学 士。1995 年至 2001 年任职于北京能通集团公司，担任常务副总裁。现任北京德 恒投资管理有限责任公司、北京甄典空间艺术有限公司、北京为公物业管理有限 公司董事长。2008 年 4 月起担任公司董事。未持有公司股份，与公司实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

郑育红，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年生，本科学历，高级 工程师。曾任职于中石化江汉石油管理局第三机械厂，担任机械设计与制造工程 师、分厂副厂长。2001 年起任职于上海康耐特光学有限公司，历任技术员、制

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造部经理、研发中心主管和副总经理，曾主持从日本引进国内第一条高折射树脂 镜片生产线的消化吸收、光致变色片和偏振光树脂镜片的研发等工作。2008 年 4 月起担任公司董事兼副总经理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 所规定的情形。

夏国平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年出生，硕士学历。1982 年毕业于浙江大学（原杭州大学）物理系，2003 年获西班牙伯爵汉国际大学工 商管理硕士学位。1982 年起任职于舟山市教育局、上海康耐特光学有限公司、 舟山广播电视大学及舟山海业贸易有限公司。曾担任上海康耐特光学有限公司董 事、副总经理，舟山海业贸易有限公司董事长助理。2010 年 5 月起担任公司副 总经理。2010 年 9 月起担任公司董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

黄彬虎，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，高中学历。曾任 职于镇江万新光学眼镜有限公司，担任部门主管。1996 年起任职于上海康耐特 光学有限公司。2008 年 4 月起担任公司董事。间接持有公司股份 418,653 股，与 公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范 运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

肖斐，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，研究生学历。1983 年毕业于复旦大学化学系，1991 年在中国科学院上海有机化学研究所获博士学 位。1992 年起至今任职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授，期间 1994 至 1997 年担任复旦大学分析测试中心副主任，2000 年赴美国东密歇根大学国家科学基 金会涂料研究中心合作研究，2001 至 2005 年担任复旦大学材料科学系副主任， 2005 至 2006 年在美国佐治亚理工学院国家科学基金会电子封装研究中心从事微 电子封装材料与工艺研究。2008 年 4 月起担任公司独立董事。未持有公司股份， 与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

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在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

钟荣世，男，中国国籍，无境外永久居留权。1941 年生，高级工程师，国 家一级验光师。曾任上海市百货总公司技校教师，上海黄浦区钟表眼镜公司店经 理，上海市百货总公司技校教务主任，轻工部玻璃搪瓷研究所高级工程师、国家 一级验光师，东华大学材料学院视光材料与应用系主任（创建人）、视光学培训 部主任、视光学硕士研究生导师。2010 年 9 月起担任公司独立董事。出版过《视 功能检查》、《眼镜经营知识》、《实用验光学》、《眼镜光学》等著作。未持有公司 股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

俞建春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，本科学历，高级 工程师，注册会计师，注册税务师，上海市公安局经侦总队司法会计鉴定联络人。 1984 年毕业于华东师范大学数学系。1984 年至 1997 年任职于上海远洋运输有限 公司，从事人事教育工作。1998 年至 2001 年任职于上海明方会计师事务所有限 公司，担任部门经理。2002 年 1 月至今，任职于上海沪港金茂会计师事务所有 限公司，从事审计工作，担任总经理助理兼部门经理。2010 年 9 月起担任公司 独立董事。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 所规 定的情形。

娄建民，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，硕士学历。1988 年毕业于上海工业大学工业自动化专业，2005 年获上海交通大学工商管理硕士 学位。曾担任上海就业训练中心培训科副科长，金光纸业（中国）投资有限公司 人力资源部经理，上海紫江（集团）有限公司人力资源部副总经理，天虹纺织集 团有限公司人力资源顾问兼人力资源部总经理，半岛环保科技（昆山）有限公司 人力资源部总经理，上海黄河资产管理有限责任公司人力资源部总监，和汇集团 投资有限公司人力资源总监及下属子公司副总经理。2010 年 6 月起担任本公司 管理顾问兼董事长助理，现任公司副总经理。未持有公司股份，与持有公司 5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市

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公司规范运作指引》第 3.1.3 所规定的情形。

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