QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

上海康耐特光学股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海康耐特光学股 份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定， 作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对被聘任 人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，认真审阅了 公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的议案，发表意见如 下：

• 1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

• 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

• 2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第147

• 条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：

  • 1） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

  • 2） 最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；

  • 3） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

  • 4） 被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；

• 5） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级

• 管理人员应履行的各项职责。

• 3、 本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任

• 任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。

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（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理 人员的独立意见之签字页）

全体独立董事签名：

肖 斐 钟荣世 俞建春

年 月 日

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