QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 24, 2011

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-001

上海康耐特光学股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于 2011 年 1 月 24 日在公司 会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十六次会议。公司于 2011 年 1 月 12 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成 决议如下:

一、审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》；

结合公司战略规划和实际发展需要，经公司董事会谨慎研究决定，同意公司 使用其他与主营业务相关的营运资金 510 万和乔静鸣先生（拟以货币资金出资 490 万元）共同投资 1,000 万元设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司。

具体内容详见公司同日公告的《其他与主营业务相关的营运资金使用计划公 告》。

本议案自董事会审议通过后开始实施。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于向招商银行曹家渡支行申请授信额度的议案》；

招商银行曹家渡支行给予公司授信额度人民币 2,000 万元的流动资金贷款， 本授信额度由公司的全资子公司江苏康耐特光学有限公司提供连带担保责任，有 效期自审批之日起一年。公司将根据资金需求，酌情安排、合理使用。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《向中国进出口银行上海市分行申请授信额度的议案》；

董事会同意公司向中国进出口银行上海市分行申请 8,000 万元人民币的授信 额度，期限一年。

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并授权公司法人代表费铮翔先生代表本公司办理相关信贷事宜，并签署有关 合同和文件。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于注销公司分公司的议案》；

公司第一分公司成立于 2006 年 9 月，主要从事树脂镜片的生产，其经营场 所在公司原黄楼厂区，因原黄楼厂区由于上海迪士尼工程项目已搬迁至江苏启 东，建筑物已拆除完毕，不适合再继续组织生产和经营，存续的必要性不大，董 事会同意注销公司第一分公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销事 宜。

公司广州分公司设立于 2008 年，主营从事公司树脂镜片的销售，主要开拓 广州及周边地区的市场。随着交通运输和邮递业务的发达、广州地区销售网络的 成熟和客户关系的稳定，广州分公司在公司营销网络的作用日益降低。为了进一 步整合营销资源，使营销资源的效用最大化，提升公司运行效率，降低公司运营 成本，董事会同意注销公司广州分公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相 关注销事宜。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2011 年 1 月 24 日

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