QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

May 13, 2010

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2010-009

上海康耐特光学股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于2010 年5 月10 日在公司 会议室以现场的方式召开了第一届董事会第九次会议。公司于2010 年4 月30 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成 决议如下:

一、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；

公司独立董事王涛、齐备、肖斐先生向董事会递交了《独立董事 2009 年度述 职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会上进行述职。

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》；

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 16,811.48 万元，同比增长 16.48%；营业利润

2,389.02 万元，同比增长 69.37%；利润总额 2,470.67 万元，同比增长 53.28%； 归属于母公司股东的净利润 2,139.62 万元，同比增长 46.00%。

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2009年度利润分配的议案》；

经大信会计师事务有限公司审计，合并利润表 2009 年度归属母公司的净利 润是人民币 21,396,190.89 元，根据《公司法》等有关法规的规定，按 2009 年度

母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 2,154,980.24 元，加年初未 分配利润人民币 13,171,843.11 元，截止 2009 年 12 月 31 日可供分配的利润为人 民币 32,413,053.76 元，本年度拟不进行利润分配。

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》；

经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计 师事务有限公司担任公司 2010 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见：大信会计师事务有限公司具有证 券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了 2009 年财务审计工 作并按时出具各项专业报告，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负 责，表现了良好的职业规范和精神。同意继续聘任大信会计师事务所负责公司 2010 年度财务审计工作。

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司经营范围增加的议案》；

为了进一步提升公司竞争力，结合公司经营发展的需要，公司拟扩大经营范 围，在原来的经营范围中增加“眼镜零售、验光、配镜，眼镜镜架生产，树脂镜 片材料技术开发及生产，光学仪器生产，眼镜设备开发和生产，三类光学医疗器 械（含角膜接触镜），眼睛保健产品”的内容（具体以工商变更登记后为准）。增 加的经营范围内容与公司主营业务不存在抵触，符合公司持续发展的总体规划。 此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

公司章程相关条款修改情况如下：

原章程：

第三条：公司于 年 月 日经中国证券监督委员会（以下简称“中国 证监会”）批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 股，并于 年 月 日在深圳证券交易所上市。

现修改为：

第三条：公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称“中 国证监会”）批准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股， 并于 2010 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市。

原章程：

第六条 公司注册资本为人民币_______万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币_6,000_万元。 原章程：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

生产工程塑料、树脂镜片及材料，成镜及配件，销售自产产品并提供相关技 术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

生产工程塑料、树脂镜片及材料，成镜及配件，眼镜零售、验光、配镜，眼 镜镜架生产，树脂镜片材料技术开发及生产，光学仪器生产，眼镜设备开发和生 产，三类光学医疗器械（含角膜接触镜），眼睛保健产品，销售自产产品并提供 相关技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

原章程：

第二十条 公司股份总数为____万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本 结构为：普通股_____万股。

现修改为：

第二十条 公司股份总数为_6,000_万股，每股面值：人民币 1 元，公司的 股本结构为：普通股_6,000_万股。

《公司章程》其它内容保持不变。

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》； 此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于聘任夏国平为公司副总经理的议案》； 夏国平先生简历如下：

夏国平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959 年出生，硕士学历。1982 年毕业于浙江大学（原杭州大学）物理系，2003 年获西班牙伯爵汉国际大学工 商管理硕士学位。1982 年起任职于舟山市教育局、上海康耐特光学有限公司、 舟山广播电视大学及舟山海业贸易有限公司。曾担任上海康耐特光学有限公司董 事、副总经理，舟山海业贸易有限公司董事长助理。2010 年 4 月起担任本公司 董事长助理。

夏国平先生与公司及公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公 司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司董事会聘任夏国平先生为公 司副总经理议案的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 副总经理人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，能够符合 胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处 罚的情形，本次选举及聘任合法有效，同意聘任夏国平先生为公司副总经理。 此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过了《关于聘请金茂凯德律师事务所担任公司法律顾问的议案》； 此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议通过了《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2010 年 6 月 3 日召开公司 2009 年年度股东大会。 此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 内容详见证监会指定网站刊登的《关于召开2009 年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2010 年 5 月 10 日