QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 30, 2010

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2010-005

上海康耐特光学股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于2010 年4 月27 日在公司 会议室以现场和电话会议相结合的方式召开了第一届董事会第八次会议。公司于 2010 年4 月16 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参 加董事9 人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长费铮翔主 持，经全体董事表决，形成决议如下:

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》；

经中国证券管理监督委员会“证监许可【2010】251 号”文批准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股，发行价格每股 18 元，扣除各项发 行费用 20,652,869.88 元，募集资金净额为 249,347,130.12 元。为保障募集资金 投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2010 年 3 月 29 日止，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,896,977.06 元。

为了提高募集资金使用效率，增加公司经营效益，根据《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的有关规定，现决定以募集资金14,896,977.06元置换预先投入的自筹资金。 详情请见与本公告同日公布于证监会指定网站的《关于以募集资金置换已投入 募集资金投资项目自筹资金的公告》。

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述预先投入资金事项已经大信会计师事务所有限公司进行了专项审核。公 司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司用募集

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资金14,896,977.06元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

二、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关 的营运资金使用计划的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 —— 《创业板信息披露业务备忘录第1号 超募资金使用》等相关法律、法规和规 范性文件，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司制定 了募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用计划，具体内容如下：

1、公司计划使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的3,000万元 偿还银行贷款；

2、剩余募集资金中其他与主营业务相关的营运资金124,147,130.12元的使 用计划。公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产 经营需求妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用剩 余其他与主营业务相关的营运资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程 序，并及时披露。

上述使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的3000万元偿还银行 贷款自公告之日起一个月之内实施。

详情请见与本公告同日公布于证监会指定网站的《首次公开发行股票募集 资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告》。

此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司用 募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的 3,000 万元偿还银行贷款。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会 2010 年 4 月 27 日

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