QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 12, 2010

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2010-001

上海康耐特光学股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 20 10 年 4 月 8 日在公司 会议室以现场和电话会议相结合的方式召开了第一届董事会第七次会议。公司于 2010 年 3 月 29 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长费铮翔主 持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《上海康耐特光学股份有限公司募集资金管理制度》， 公司设立以下募集资金专用账户：

户名：上海康耐特光学股份有限公司

账号：310069095018180046923

310069095018180047745

310069095018180047669

310069095018180047593

开户银行： 交通银行股份有限公司上海市分行

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》 此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于签署募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 8 日