QITIAN Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2022

May 9, 2022

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2022-060

旗天科技集团股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1 、为配合做好上海市疫情防控工作，保障股东、股东代表和其他参会人员的 健康安全，公司建议股东及股东代表优先选择网络投票方式参与本次股东大会。

2 、为满足疫情防控要求，同时为公司股东参加股东大会提供便利，公司决定 将现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2022-057），公司定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 2:00 在上海市长 宁区延安西路 1319 号利星行广场 23 层 1 号会议室召开 2021 年年度股东大会，本次 会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。由于上海市目前处在 新冠肺炎疫情防控时期，根据政府部门疫情防控要求，截止本公告披露日，本次股 东大会召开地点所在区域正在实行封闭管理。为满足疫情防控要求，同时为公司股 东参加股东大会提供便利，公司决定将现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式。

为保护股东、股东代表和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权 益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下： 一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代表及其他参会人员的身体健康， 减少人员聚集，降低感染风险，建议股东及股东代表优先选择通过网络投票方式参 加本次股东大会。

二、现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式

鉴于目前上海疫情防控的情况，为满足疫情防控的要求，同时为公司股东参加 股东大会提供便利，公司决定将于 2022 年 5 月 17 日召开的股东大会召开方式调整 为视频通讯会议方式。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 12 日）登记在 册的全体股东均可选择视频方式参会。如选择视频方式参会的，请务必于 2022 年 5 月 16 日（星期一）16:00 之前通过指定邮箱（邮箱地址：investor@qt300061.com） 完成股东参会信息登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与 现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法 以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接 入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大 会的通知》（公告编号：2022-057）列明的其他事项不变。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日