QITIAN Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

May 9, 2016

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-036

上海康耐特光学股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网上刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。公司将于 2016 年 5 月 12 日（星期四）上午 9:00 在上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室召 开公司 2015 年年度股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现将召开公司 2015 年年度股东大会的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，

• 决定召开 2015 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议时间：

• （1）现场会议时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）上午 9:00

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 11 日—2016 年 5 月 12 日。其中，通过深圳 － 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日上午 9:30 11:30， － 下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统

• 中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 5、股权登记日：2016 年 5 月 9 日

• 6、会议出席对象

• （1）截止股权登记日 2016 年 5 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上 述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室

二、会议审议议案：

• 1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2、审议《2015 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2015 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2015 年年度报告》及其摘要；

• 5、审议《2015年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

• 以上议案内容详见刊登在 2016 年 4 月 22 日中国证监会指定信息披露网站上相关

公告和文件。

三、现场会议登记办法

• 1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书

• 及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人

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身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2016 年 5 月 11 日前送达公司证券办公 室。来信请寄：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编 201299（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记截止时间：2016 年 5 月 11 日 9:30-11:30，13:00-17:00。

• 3、登记地点：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

电话：021-58598866-1218 传真：021-58598535

联系人：李彩霞

• 2、本次股东大会会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

上海康耐特光学股份有限公司 董 事 会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：365061

• 2、投票简称：康耐投票

• 3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2015 年度财务决算报告》	3.00
4	《2015 年年度报告》及其摘要	4.00
5	《2015 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘公司2016 年度财务审计机构的议案》	6.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前 一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：参会登记表

上海康耐特光学股份有限公司 2015 年年度股东大会股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：授权委托书

上海康耐特光学股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特光学股份 有限公司（以下称“公司”）2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议 案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》
2	《2015 年度监事会工作报告》
3	《2015 年度财务决算报告》
4	《2015 年年度报告》及其摘要
5	《2015 年度利润分配预案》
6	《关于续聘公司2016 年度财务审计机构的议案》

注：议案表决时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、 不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数：____

委托人股票账号：____

受托人签名：_________

受托人身份证号码：_________

委托日期：_____

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注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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