QITIAN Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2013

May 20, 2013

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2013-027

上海康耐特光学股份有限公司 关于 2012 年年度股东大会增加临时提案的公告 暨召开 2012 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司控股股东费铮翔先生持有公司 53,755,200 股股份，占公司总 股本的 56%，向公司董事会书面递交了《关于 2012 年年度股东大会增加临时提 案的通知》。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议决定于 2013 年 6 月 6 日召开 2012 年年度股东大会，并于 2013 年 4 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2012 年年度股东大会的通 知》。

2013 年 5 月 20 日，董事会收到公司控股股东费铮翔先生（持有公司 56%的 股份）《关于 2012 年年度股东大会增加临时提案的通知》，费铮翔先生提议将《关 于公司为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交股东大会审议。同日， 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《公司股东提议增加 2012 年年度 股东临时提案的议案》。

经公司董事会核查：截止本公告日，费铮翔先生持有公司 56%的股份。该提 案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提 案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行 政法规和《公司章程》的有关规定；提案议程符合《公司章程》、《上市公司股东 大会规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2012 年年度 股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对 2013 年 4 月 16 日刊登的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》补充通知如下（除增加上述临时提案内容外，其 他内容保持不变）：

1

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：上海康耐特光学股份有限公司第二届董事会

• 2、召开会议时间：2013 年 6 月 6 日上午 9:00

• 3、会议召开方式：现场方式

• 4、会议投票方式：现场投票

• 5、会议出席对象

• 1）截止股权登记日 2013 年 5 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司 的股东；

  • 2）公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3）本公司聘请的见证律师。

  • 6、会议地点：上海市浦东新区王桥路 999 号中邦商务会所 3 号楼 2 楼会议

中心

二、会议审议议案：

• 1、审议《2012 年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2012 年度监事会工作报告》；

3、审议《2012 年度财务决算报告》；

4、审议《2012 年年度报告》及其摘要；

5、审议《2012年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 7、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；

• 8、审议《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》；

• 9、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

上述议案 1 至 8 已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案 9 已 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并由控股股东费铮翔先生提议， 作为临时提案提交本次股东大会审议。议案内容请见披露于中国证监会指定信息 披露网站的相关公告。

2

三、会议登记办法

1、登记方式：

1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理 登记手续；

2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托 人身份证办理登记手续；

3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2013 年 6 月 4 日前送达公司证券 办公室。来信请寄：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室，李彩霞收， 邮编 201299（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2013 年 6 月 4 日 9:30-11:30，13:00-17:00。

• 3、登记地点：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电话：021-58598866-1218 传真：021-58598535

联系人：李彩霞

2、本次股东大会会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

特此公告。

==> picture [247 x 59] intentionally omitted <==

附：1、《参会登记表》

3

2、《授权委托书》

附件一：参会登记表

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年年度股东大会股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

4

附件：授权委托书

上海康耐特光学股份有限公司 2012 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特光学股 份有限公司（以下称“公司”）2012年年度股东大会，并代表本人（本公司）对 以下议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代 理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算报告》
4	《2012年年度报告》及其摘要
5	《2012年度利润分配预案》
6	《关于修订<公司章程>的议案》
7	《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
8	《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》
9	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

注：每项议案表决时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、 不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托人股票账号：____________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：___________________________________

5

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

6