QITIAN Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2012-015

上海康耐特光学股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：上海康耐特光学股份有限公司第二届董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过，

• 决定召开 2011 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

  • 3、召开会议时间：2012 年 5 月 16 日上午 9:00

  • 4、会议召开方式：现场方式

  • 5、会议投票方式：现场投票

  • 6、会议出席对象

• 1）截止股权登记日 2012 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

  • 2）公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3）本公司聘请的见证律师。

  • 7、会议地点：上海市浦东新区王桥路 999 号中邦商务会所 3 号楼 2 楼会议中心 二、会议审议议案：

  • 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

  • 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  • 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

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• 3、审议《2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2011 年年度报告》及其摘要；

• 5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

• 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

以上议案内容详见刊登在 2012 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。

三、会议登记办法

1、登记方式：

• 1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

• 法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续；

3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2012 年 5 月 14 日前送达公司证券办公室。 来信请寄：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编 201299 （信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2012 年 5 月 14 日 9:30-11:30,13:00-17:00。

• 3、登记地点：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电话：021-58598866-1218 传真：021-58598535

联系人：李彩霞

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• 2、本次股东大会会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

上海康耐特光学股份有限公司 董 事 会 2012 年 4 月 23 日

附：1、《参会登记表》

• 2、《授权委托书》

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附件一：参会登记表

上海康耐特光学股份有限公司 2011 年年度股东大会股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件：授权委托书

上海康耐特光学股份有限公司 2011 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特光学股份 有限公司（以下称“公司”）2011年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下 议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可 代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度财务决算报告》
4	《2011 年年度报告》及其摘要
5	《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6	《关于修订<公司章程>的议案》
7	《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》

注：每项议案表决时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项， 多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托人股票账号：____________________________

受托人签名：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

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委托日期：___________________________________

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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