QITIAN Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2010

May 13, 2010

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2010-011

上海康耐特光学股份有限公司 关于召开2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第九次会议审议通过，决

• 定召开2009 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

• 3、召开会议时间：2010 年6 月3 日上午 9:00

• 4、会议召开方式：现场方式

• 5、会议投票方式：现场投票

• 6、会议出席对象

• 1）截止股权登记日2010 年5 月27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• 2）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3）本公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：上海市浦东新区王桥路 999 号中邦商务会所 3 号楼 2 楼会议中心 二、会议审议议案：

• 1、审议《公司 2009 年度董事会工作报告》；

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2、审议《公司 2009 年度监事会工作报告》；

1

• 3、审议《公司 2009 年度财务决算报告》；

• 4、审议《公司2009年度利润分配的议案》；

• 5、审议《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》；

• 6、审议《关于公司经营范围增加的议案》；

• 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 8、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；

• 9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

• 10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

• 11、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

• 12、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。

• 以上议案内容详见刊登在 2010 年 5 月 12 日巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。

• 三、会议登记办法

• 1、登记方式：

• 1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

• 法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• 2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

• 理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续；

• 3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记

• 表》（附件一），以便登记确认。传真请在2010 年5 月28 日前送达公司证券办公室。 来信请寄：上海浦东新区川大路555 号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编201200 （信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记时间：2010 年5 月28 日9:30-11:30,13:00-17:00。

• 3、登记地点：上海浦东新区川大路555 号公司三楼证券办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

2

小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、联系方式：

电话：021-58598866-1218 传真：021-58598535

联系人：李彩霞

• 2、本次股东大会会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

上海康耐特光学股份有限公司

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2010 年5 月11 日

附：1、《参会登记表》

2、《授权委托书》

3

附件一：参会登记表

上海康耐特光学股份有限公司 2009 年年度股东大会股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

附件：授权委托书

4

上海康耐特光学股份有限公司 2009 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特光 学股份有限公司（以下称“公司”）2009年年度股东大会，并代表本人（本

公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权

用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议 案 名 称	表决议
1	《公司2009年度董事会工作报告》
2	《公司2009年度监事会工作报告》
3	《公司2009年度财务决算报告》
4	《公司2009年度利润分配的议案》
5	《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》
6	《关于公司经营范围增加的议案》
7	《关于修订<公司章程>的议案》
8	《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
9	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
12	《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

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委托股东持股数:____

委托人股票账号:____

受托人签名:_________

受托人身份证号码:_____ 委托日期:_________

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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