Qisda — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 17, 2024

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 580 號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

佳世達科技股份有限公司 股務代理人 營業時間： 北 台新綜合證券股份有限公司台新證券網址：www.tssco.com.tw股務代理部 星期一∼星期五 松 南 京 東 路 ↑建 親自辦理地址：台北市建國北路一段(由92巷進入) 96 號 B1 上午8:30∼下午4:30公車站名：南京建國路口 江 伊通公園 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 國北 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 306,307,672,282 路 路 電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：003 292,266,棕9 長 安 東 路 證券代號 ：2352 捷運站名：松江南京站 (4號出口)

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請股東多加利用集保結算所 「股東 e 服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

佳世達科技股份有限公司 113 年第一次股東臨時會 委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期 113 年 3 月 14 日

徵求場所名稱或所委託 徵求人 委任股東 代為處理徵求事務者名稱 中國信託商業 友達光電股 1. 中國信託商業銀行代理部 銀行 ( 股 ) 公司 份有限公司 台北市懷寧街 70 號 (02)6636-5566 ( 簡稱：中國 2. 全通事務處理 ( 股 ) 公司暨全省徵求場所 信託商業銀行 台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 、中國信託、 (02)2521-2335 中信銀、中國 3. 長龍會議顧問 ( 股 ) 公司暨全省徵求場所 信託商業銀行 台北市博愛路 80 號 B1 信託部 ) (02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 徵求期間：自即日起至 113.3.8 ( 例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 )

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書 上載明公告日報或證基會網站（ https://free.sfi.org.tw/ ）查詢。

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱： 醫強75%酒精布60抽。 (其數量如有不足時， 得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

• 二、貴股東如欲委託本公司委任之受託代理人台新綜合證券股份有 限公司出席者，請於第三聯委託書委託人欄簽名或蓋章後並自 即日起至113年3月8日止(例假日除外)至台新證券股務代理部領 取。

• 三、貴股東如欲委託徵求人出席者，請於第三聯委託書委託人欄簽 名或蓋章後並自即日起至113年3月8日止(例假日除外，各徵求 場所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求場所(詳第六聯)辦理 (徵求股數限1,000股(含)以上)。

• 四、股東亦可於股東會當日(113.3.14)於會議結束前至會場領取。

• 五、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於 113年3月18日起至113年3月20日止，攜帶身分證明文件、股東 臨時會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁 等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。

請由此虛線撕開

第 三 聯	時間：113年3月14日(星期四)上午九時整 地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵 大飯店 佳世達科技股份有限公司 113年第一次股東臨時會出席簽到卡 003	時間：113年3月14日(星期四)上午九時整 地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵 大飯店 佳世達科技股份有限公司 113年第一次股東臨時會出席簽到卡 003	委 託 書	舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	113-003
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年3月14日舉行 之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.本公司之子公司BenQ BM Holding Cayman Corp.（明基醫院集團股 份有限公司）至香港證券交易所 申請掛牌交易案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 佳世達科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
	股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			檢 算

徵求場所及人員簽章處：

XB01107042403

佳世達科技股份有限公司一一三年第一次股東臨時會開會通知書

委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份 股權委託他人代理，委託書與出席 簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自 出席；但委託書由股東交付徵求人 或受託代理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請 徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意 見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶 號欄內填寫身分證字號或統一編 號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機 構，請於股東戶號欄內填寫統一編 號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則規定列 示。

• 一、謹訂於民國113年3月14日(星期四)上午九時整，假桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店召開本公司113 年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.為子公司BenQ BM Holding Cayman Corp.（明基醫院集團股份有限公司） 至香港證券交易所申請掛牌交易出具之承諾事項及董事會決議報告。(二)討論事項：1.本公司之子公司 BenQ BM Holding Cayman Corp.（明基醫院集團股份有限公司）至香港證券交易所申請掛牌交易案。(三)臨 時動議。

• 三、本公司之子公司 BenQ BM Holding Cayman Corp.（明基醫院集團股份有限公司）至香港證券交易所申請掛 牌交易案，相關說明請參閱第五聯。

• 四、本次股東臨時會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕 至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含 存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自113年2月14日起至113年3月14日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續 (繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年2月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。 三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託 書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新 綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出 席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。 七、本公司於本次股東臨時會委任台新 綜合證券股份有限公司擔任股東之 受託代理人。 貴股東如不克出席 欲委託受託代理人出席者，請於第 三聯委託書委託人欄簽名或蓋章並 於第一項(二)前的□內打勾(不得 全權委託)，於股東臨時會開會五 日前送達台新綜合證券股份有限公 司，逾期恕不受理。 八、委託書格式如第三聯所示。

• 八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年2月24日至113年3月11日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 服務/ 電子投票」，依相關說明投票。【網址： https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 九、參加股東臨時會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致

貴股東

佳世達科技股份有限公司董事會 敬啟

承銷商確定。後續將於BBHC辦理上市前股權分散時，事先委請獨立專家就 釋股數量及價格合理性及對本公司股東權益之影響出具意見書，並將專家 意見書提請本公司審計委員會後再提報董事會討論。

• 本公司之子公司 BenQ BM Holding Cayman Corp ~~.~~ （明基醫院集團股份有限公司） 至香港證券交易所申請掛牌交易案，說明事項：

• 一、申請海外證券市場掛牌之目的：為拓展集團醫療服務事業版圖，提升營收 與獲利增長，本公司之子公司 BenQ BM Holding Cayman Corp ~~.~~ （明基 醫院集團股份有限公司，以下簡稱「BBHC」）擬於香港聯合交易所主板 （Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited，以下簡稱「港 交所」）申請首次公開發行股票及掛牌上市。

四、價格訂定依據：本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、投資者接受能 力以及發行風險等情況下，按照國際慣例，結合發行時國內外資本市場情 況、公司所處行業的一般估值水準以及市場認購情況，並根據路演和簿記 的結果，由BBHC股東大會授權其董事會或其授權之人和主辦承銷商共同協 商確定。

• 二、對本公司財務及業務之影響、預計之組織架構及業務調整暨其調整對本公 司之影響：

  • 五、股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象：根據上市相關法規，本次發行 上市之新股發行對象為符合相關法律法規和監管機構規定的詢價對象和符 合資格之境內自然人、法人，以及符合港交所、香港證券及期貨事務監察 委員會及中國證券監督管理委員會規定的其他投資者。

• (一)對財務的影響：

• (1)BBHC如順利於港交所上市，可透過多元籌資管道募集資金，以充實 營運資金、優化財務結構。更可以進一步擴大醫院規模，增加病床 數、引進特色醫療團隊及設備等項目；其有利於增加集團營收及獲 利，為股東追求最大利益。

• 六、是否影響本公司於台灣繼續上市：BBHC申請於港交所掛牌上市，均符合相 關法令，且本公司仍保有對BBHC之控制地位，本公司現有股東之利益可獲 得充分保障，並不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。

• (2)雖因BBHC上市，本公司對其持股比例有所稀釋；但從股權結構角度 ，本公司仍保有對BBHC之控制地位，並繼續將其納入本公司合併財 務報表之子公司。本次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行， 未涉及轉讓本公司既有股份之情形，此方式不會使本公司產生相關 損益，但可增加本公司之股東權益。因此BBHC本次於港交所上市對 本公司財務並無不利之影響，且具有正面效益。

七、本次BBHC發行上市案如蒙決議同意通過，為配合子公司BBHC將於港交所 申請首次公開發行股票及掛牌上市的工作需要，擬請股東會授權董事會或 其授權之人，及/或授權子公司BBHC董事會或其授權之人根據上市方案的 實施情況、有關政府主管部門的意見及臺灣與上市地法令規範、市場條件 、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項、包 括但不限於委任專業顧問，決定本次發行的發行條件、發行期間、發行數 量、發行對象、發行方式、訂價方式、發行價格（包括價格區間和最終定 價）、發行基準日、是否實施戰略（基石）配售、募集資金用途、出具承 諾函、確認函及相關上市申請書件、回覆相關監管機構就相關上市申請的 問詢，以及辦理其他一切與本次發行上市相關的事項，但如涉及與本公司 有利益衝突的事項或法令規定應由本公司董事會決議的事項，將由本公司 董事會決議確定。前揭發行股票數量依臺灣法規如需另經決議，本公司將 依相關規定辦理。

• (二)對業務的影響：BBHC通過股票公開發行上市，可有效提升業界能見度 ，吸引優秀人才加入，並可增加病床數，拓展特色科室。

• (三)預計之組織架構及業務調整暨其調整對本公司之影響：目前尚無具體調 整規劃，且本公司仍維持對BBHC之控股權，故對本公司無重大影響。

• 綜上所述，BBHC本次海外發行上市將對本公司長期穩定發展具有正面效 益。

• 三、股權分散之方式及預計降低持股（或出資額）比例：BBHC本次發行上市之 新股，股票面額暫訂為每股美金1元，預計發行之新股股數約占BBHC發行 後總股本比例10%~25%，預計本公司對BBHC之持股比例將因此降低 9.5%~23 ~~.~~ 75%。惟最終上市之發行數量及降低持股比例，將根據當地法規 、資金需求、與中國及香港監管機構的溝通情形及市場情況由BBHC與主辦

八、BBHC考量長遠發展，向港交所申請首次公開發行股票並掛牌上市，惟目前 仍尚未送件，未來送件時間點及審核時間長短實仍存有不確定性及不可預 測性。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

( 全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及 Line 官方帳號搜尋〝全通事務〞 )

第 六 聯	地 址	電 話
	台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大	隔壁) (02)2595-6189
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝	東路口) (02)2778-3412
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17	室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦	南信義路口) (02)2706-3889
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽	信銀旁) (02)2827-9151
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號	1樓(冠博未上市) (02)8792-9175
	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號	(油庫市場內) (02)2257-2976
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗	國小前) (02)2920-8426
	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦	銀行旁巷內) (02)2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的	店旁巷) (02)2993-1020
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛	眼鏡4樓) (02)2425-7224
	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館	、監理站) (03)426-0715
	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方	) (03)335-7025
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲	) (04)2287-2837
	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海	唱片行) (05)633-8311
	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間	) (05)222-3203
	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁	) (06)228-6026
	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大	舞台對面) (06)221-8925
	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子	斜前方) (07)751-7757
	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛	排旁第三間) (07)237-9898
	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)	長龍會議顧問股份有限公司 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)
地 址	電
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎	旁) (02)2542-9
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券	後) (02)2827-3
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁	) (02)2935-5
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐	店) (02)8251-3
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對	面 (02)2982-4
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄	內) (02)2992-4
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-88
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-97
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-88
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入	) (04)2560-3
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-10
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對	面) (04)834-45
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-27
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-13
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)26038
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-86
高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓	(07)360-59
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-03
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-

XB01107042403-1