Qisda — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供

序號	9	發言日期	113/03/05	發言時間	19:51:34
發言人	洪秋金	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-3598800#3202
主旨	公告本公司民國113年股東常會召開日期及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/05
說明	1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號 尊爵大飯店 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 民國112年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4) 民國112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5) 私募有價證券辦理情形報告 (6) 民國111年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1) 擬承認民國112年度財務報表及營業報告書案 (2) 擬承認民國112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1) 擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及 /或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司 債案 (2) 擬解除現任董事及其代表人競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司， 受理期間自113年3月22日至113年4月1日止， 持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.