Qisda — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供

序號	7	發言日期	111/03/07	發言時間	19:15:22
發言人	洪秋金	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-3598800#3202
主旨	公告本公司民國111年股東常會召開日期及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/07
說明	1.董事會決議日期:111/03/07 2.股東會召開日期:111/05/30 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號福容大飯店 4.召集事由一、報告事項: (1) 民國110年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4) 民國110年度盈餘分派現金股利情形報告 (5) 私募有價證券辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案 (2) 擬承認民國110年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1) 擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及 /或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司 債案 (2) 擬修訂公司章程案 (3) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4) 擬解除現任董事及其代表人競業限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/01 11.停止過戶截止日期:111/05/30 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司， 受理期間自111年3月21日至111年3月30日止，持有本公司已 發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出， 其他相關事宜將依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.