Qisda — AGM Information 2021

May 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/18	發言時間	16:38:53
發言人	洪秋金	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-3598800#3202
主旨	公告本公司民國110年股東常會召開日期及召集事由 (變更股東會開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/18
說明	1.董事會決議日期:NA 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號 尊爵天際大飯店地下一樓紫雲廳(變更後) 4.召集事由一、報告事項: 1.民國109年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.民國109年度盈餘分派現金股利情形報告 5.私募有價證券辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案 2.擬承認民國109年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 1.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行 普通股及/或現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或 國內轉換公司債案 2.擬修訂公司章程案 3.擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案 4.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案 5.擬解除現任董事及其代表人競業限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司， 受理期間自110年4月16日至110年4月26日止，持有本公司已 發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出， 其他相關事宜將依法公告之。 2.本公司原訂定110年股東常會開會地點桃園市桃園區莊敬路一段300號 尊爵大飯店三樓國際廳，因尊爵大飯店接獲中央政令，即刻起 徵召為國際航線外籍機組工作人員，指定入住之飯店、餐飲、宴會、 會議，政府指令必需全面停止對外營業；故本公司110年股東常會地點更改為 桃園市蘆竹區南崁路一段108號尊爵天際大飯店地下一樓紫雲廳。 3.本公司為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響而需變更股東會日期或地點， 董事會決議授權董事長依相關規定或主管機關之指示全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.