Qisda — AGM Information 2020

Jul 6, 2020

• 佳世達科技股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國109年6月19日(星期五)上午九時整，假桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間 為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國108年度盈餘分派現金股利情形 報告。5.私募有價證券辦理情形報告。(二)選舉事項：改選董事七名(含獨立董事三名)。(三)承認及討論事項：1.擬承認民國108年度營業報告書及財務報表案。 2.擬承認民國108年度盈餘分派案。3.擬修訂公司章程案。4.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別 股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。5.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。

• 三、108年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.75元。

四、本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募海外或國內轉換公司債，相關說明請參考本通知書第五聯。

• 五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 六、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開 資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 七、依公司法第一六五條規定自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過戶。

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一
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八、如有股東徵求委託書，本公司將於1 0 9 年5 月1 9 日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址： https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 九、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事李焜耀、陳其宏、友達光電股份有限公司代表人：彭 浪、財團法人明基友達文教基金 會代表人：黃漢州；獨立董事范成炬、顏漏有、徐爵民，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。 十、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說 明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 十二、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十三、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 佳世達科技股份有限公司董事會 敬啟 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： ※※ 防 疫 須 知 ※※ ( 由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 星期一∼星期五 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，「股東e票通」電子投票行使表決權。請股東多加利用如欲出席 佳世達科技股份有限公司 股務代理人 上午9:00∼下午5:00 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 公車站名：南京建國路口 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 國 內 電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：003 306,307,604,672 ，禁止股東進入股東會會場。 證券代號 ：2352 282,292,266,棕9 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵資已付 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 台北郵局許可證 台北字第 580 號 平 信

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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	第 二 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 公司代號：003 證券代號：2352 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 佳世達科技股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 二 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 公司代號：003 證券代號：2352 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 佳世達科技股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 二 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 公司代號：003 證券代號：2352 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 佳世達科技股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 二 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 公司代號：003 證券代號：2352 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 佳世達科技股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 二 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 公司代號：003 證券代號：2352 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 佳世達科技股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 二 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 公司代號：003 證券代號：2352 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 佳世達科技股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 二 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 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郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 公司代號：003 證券代號：2352 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 佳世達科技股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 二 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 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上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 公司代號：003 證券代號：2352 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 佳世達科技股份有限公司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 二 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或 契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 平 信 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 公司代號：003 證券代號：2352 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 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	003		佳世達科技股份有限公司 股 東 印 鑑 卡
							股東戶號						戶名 戶號
	股東姓名						請 蓋 留 存 印	＊請檢附身分證正反面影本一份
													銀行帳號				（無誤免寄回）																								佳世達
	身分證字號
													一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
	出生年月日 或設立日期
													銀行代號			銀行名稱					銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																		原 留 印 鑑
	法定代理人
	國籍/註冊地國 (境外投資人必填)						鑑 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。						郵 局	700				局 號											帳 號
	電話/手機號碼
													委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章 者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。
	戶籍地址
				變更處
	通訊地址
				變更處
	＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊
																													簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 109-003
		佳世達科技股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡 003 時間：109年6月19日(星期五)上午九時整 地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵 大飯店三樓國際廳							委 託 書														電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。						委託人（股東）											編號	109-003
								一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月19日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1.改選董事七名(含獨立董事三名)。 2.擬承認民國108年度營業報告書及財務報表案。 3.擬承認民國108年度盈餘分派案。 4.擬修訂公司章程案。 5.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/ 或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及/或現金 增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。 6.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 佳世達科技股份有限公司 授權日期 年 月 日																					股東戶號												簽名或蓋章
																													持有股數
																													姓 名 或 名 稱
																													徵 求 人												簽名或蓋章
		股東戶號： 持有股數： 股東戶名：																											戶 號
																													姓 名 或 名 稱
																													受託代理人												簽名或蓋章
																													戶 號
					親自出席簽名或蓋章																								姓 名 或 名 稱
																													身分證字號 或統一編號
																													住 址
								徵求場所及人員簽章處：

XB01107042403

==> picture [42 x 33] intentionally omitted <==

本次私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式辦理海外或國內轉換公司債，說明如下： 一、籌資目的及額度：為充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期 發展之資金需求，擬提請股東會授權董事會，於普通股及特別股不超過 1.95 億股額度內 ，視市場環境及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及本次股東會討論之籌資 方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債 （下稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述 1.95 億股範 圍內依私募當時之轉換價格計算之。

• 1.私募價格訂定之依據及合理性：

• (1)本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三或五個營業日擇一計 算與定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權後股價計算之，以較高者為參考價格。

• (2)本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考 價格之八成為訂定私募價格之依據，私募轉換公司債之發行價格以不低於理論價格 之八成為訂定之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東 會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。

• (3)前述私募普通股之認股價格及私募轉換公司債之價格訂定係分別參考公司股價及理 論價格，並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，且法令規定有 三年轉讓限制而定，故應屬合理。

• 2.特定人之選擇方式與目的、必要性及預計效益：

• (1)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資 人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。

• (2)選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司營運發展之需，擬 藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、業務、生產、技術、採購、管理 、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正 面助益。

• (3)本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理 之。

• 3.辦理私募之必要理由：考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司發展 引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理具有必要性。

• 4.本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向台灣證券交易所申請核 發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易事宜。

• 5.本次私募轉換公司債發行及轉換辦法(暫定)請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託

憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。 二、本次籌資之資金用途、資金運用進度及預計達成效益：本次籌措之資金預計用於充實營運 資金、健全財務結構、海外購料或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項 用途，並於完成資金之運用後，預計可強化公司競爭力及提升營運效能。 三、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資發行特 別股、現金增資私募普通股、私募轉換公司債及其換發之普通股皆採無實體方式發行或交 付。除私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行 或私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通股)，其權利義務與原有普通股股份相同。 四、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資發行特 別股、現金增資私募普通股之每股價格，以及私募海外或國內轉換公司債之轉換價格，若 為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性：主要係基於 公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較其他純負債性質之方 式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增 資發行特別股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支出，降低公司財 務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉 換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發展 ，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形， 預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依 主管機關規定訂定發行價格及轉換價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善， 有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響。 五、本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資發行特 別股、現金增資私募普通股及私募轉換公司債經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行 或私募條件、私募轉換公司債發行及轉換辦法、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預 計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況 及相關法令訂定、調整並全權處理之。未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估 或市場等客觀環境因素變化而需變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。 六、為完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通 股參與海外存託憑證、現金增資發行普通股、現金增資發行特別股、現金增資私募普通股 及私募轉換公司債之相關事宜並簽署相關契約及文件。

• 七、投資人如欲查詢 私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下（網址： http://mops.twse.com.tw）以及本公司網址（http：//www.qisda.com.tw）。

佳世達科技股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期 109 年 6 月 19 日

第 六 聯 中國信 銀行( (簡稱 信託、 、中國 業銀行 徵	求人 委任股東	擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	1.李 2.陳 3.友 代 4.財 基 5.范 6.顏 7.徐 友達光電股 份有限公司 託商業 股)公司 ：中國 中信銀 信託商 信託部)	1.提高公司核心價值，創 造股東最大利益。 2.追求創新、提升附加價 值。 3.注意長期策略，追求永 續經營。 4.有效監督及管理公司潛 在之風險。 焜耀 其宏 達光電股份有限公司 表人：彭 浪 團法人明基友達文教 金會代表人：黃漢州 成炬(獨立董事) 漏有(獨立董事) 爵民(獨立董事)	1.中國信託商業銀行代理部暨徵求場所 台北市懷寧街70號 (02)6636-5566 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 徵求期間：109.05.20起至109.06.11 (徵求限1,000股(含)以上股東之委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（ http://free.sfi.org.tw/ ）查詢。

中國信託商業銀行徵求場所

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：折疊收納旅行袋(數 不足時，得以等值商品替代之)。 二、貴股東如欲委託徵求人出席者， 會通知書第四聯委託人欄簽名或 自109年5月20日起至109年6月11 假日除外)，洽徵求場所辦理( 1,000股(含)以上)。 三、股東會紀念品請於股東會當日會 前至會場領取，紀念品恕不郵寄 亦不補發。 四、採電子方式行使表決權且合格之 如欲領取紀念品，請於109年7月 至109年7月31日止，攜帶電子投 案表決情形」全頁、股東會出席 、身分證明文件等擇一皆可，至 行股務代理部領取。 第 七 聯	量如有 請於開 蓋章， 日止(例 限徵求 議結束 ，會後 股東， 29日起 票「議 簽到卡 台新銀 分行名稱 代理部 中原分行 南桃園分行 竹科分行 頭份分行 大里分行 豐原分行 彰化分行 嘉義分行 台南分行 北高雄分行 青年分行	住址	電話
		台北市懷寧街70號	02-66365566
		桃園市中壢區中北路2段445號	03-4662211
		桃園市桃園區復興路393號	03-3388866
		新竹市金山街2號	03-5638080
		苗栗縣頭份鎮中華路951號	037-695678
		臺中市大里區國光路二段201號	04-24073777
		臺中市豐原區中正路545號	04-25201010
		彰化市曉陽路76號	04-7279933
		嘉義市民生北路241號	05-2286600
		台南市府前路一段159號	06-2152345
		高雄市三民區明誠二路52號1樓	07-3461199
		高雄市鳳山區青年路二段315號1樓	07-7777668

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		台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563		(02)2388-8750
		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189		(02)2339-1391
		台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077		(02)2592-6278
		台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952		(02)2542-9368
		台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412		0958-327-999
		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運	大安站6號出口） (02)2501-5529		(02)8771-3691
		台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義	路口） (02)2706-3889		(02)2831-7286
		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992		(02)2827-3035
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁	） (02)2827-9151		(02)2798-5827
		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博	未上市） (02)8792-9175		(02)2256-1049
		新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019		(02)2913-3480
		新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426		(02)2927-0606
		新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行	邊） (02)2980-4817		(02)2982-4289
		新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020		0968-907-601
		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224		(03)956-0316
		桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025		(03)526-8892
		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681		(03)555-5276
		苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後	面） (037)627-163		(03)494-9706
		台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837		(03)332-4887
		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04)2201-4514		(04)2203-9343
		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060		(04)2560-3566
		嘉義市忠義街68號	(05)222-3203		(04)720-1027
		台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026		(04)834-4546
		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015		(049)298-4661
		台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對	面） (06)221-8925		(05)222-2705
		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827		(05)276-6189
		高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100		0910-544-688
		高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排	旁第三間） (07)237-9898		(06)214-1371
		高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250		(07)311-8641
		屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277		(07)823-0388

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