Qisda — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供

序號	9	發言日期	109/03/27	發言時間	17:32:59
發言人	洪秋金	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-3598800#3202
主旨	公告本公司民國109年股東常會召開日期及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳 4.召集事由一、報告事項: 1.民國108年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告 5.私募有價證券辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.擬承認民國108年度營業報告書及財務報表案 2.擬承認民國108年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 1.擬修訂公司章程案 2.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/ 或現金增資發行普通股及/或現金增資發行特別股及/ 或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案 3.擬解除新任董事及其代表人競業限制案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司， 受理期間自109年4月6日至109年4月15日止，持有本公司已 發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出， 其他相關事宜將依法公告之。

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