Qisda — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/21	發言時間	14:46:59
發言人	王淡如	發言人職稱	財務資深副總	發言人電話	03-3598800#3202
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國107年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣0.85元。 3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國107年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (一)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/ 或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。 (二)核准修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (三)核准修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案。 (四)核准解除現任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無

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