Qisda — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/09	發言時間	20:11:43
發言人	王淡如	發言人職稱	財務資深副總	發言人電話	03-3598800#3202
主旨	公告本公司民國106年股東常會召開日期及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.董事會決議日期:106/03/09 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳 4.召集事由一、報告事項: 1.民國105年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國105年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.擬承認民國105年度財務報表及營業報告書案 2.擬承認民國105年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 1.擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/ 或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或 私募海外或國內轉換公司債案 2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」 3.擬解除新任董事及其代表人競業限制案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事七名(含獨立董事三名) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名， 受理處所為本公司，受理期間自106年4月14日至106年4月24日止，持有本公司 已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將 依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.