Qisda — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

佳世達科技股份有限公司一○五年股東常會議事錄

開會時間：一○五年六月十五日（星期三）上午九時整

開會地點：桃園市桃園區莊敬路一段 300 號尊爵大飯店三樓國際廳

出席：全體親自出席股東（含電子方式行使）、委託代理出席合計持有有表決權股份總數計 1,302,608,515 股，佔本公司有表決權已發行股份總數 1,966,781,958 股之 66.23% 。

列席：獨立董事暨審計委員會召集人王弓、董事李錫華、董事廖唯倫、會計師唐慈杰

主席：董事 陳其宏 紀錄：王淡如

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一、宣佈開會

二、主席致開會詞（略）

三、討論事項

第一案

• 案 由： 擬修訂公司章程案，謹請討論。（董事會提）

• 說 明： 一、 為配合民國 104 年 5 月 20 日總統華總一義字第 10400058161 號令修訂公司法第 235 條及增訂第 235 條之 1 條文，擬修訂公司章程第 16 條、第 19 條及增訂第 16 條之 1 。

• 二、 公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決 議： 本議案之投票表決結果： 表決時出席股東表決權數 ( 含電子投票 ) ： 1,299,053,715 權 贊成權數： 1,236,899,098 權，占表決權數 95.21% ； 反對權數： 99,171 權，占表決權數 0.01% ； 無效權數： 0 權，占表決權數 0% ； 棄權及未投票權數： 62,055,446 權，占表決權數 4.78% 。 本案照原案表決通過。

四、報告事項

• （一）一○四年度營業報告（請參閱附件）

（二）審計委員會查核報告 本公司董事會造具一○四年度財務報表，業經董事會委託之安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、陳玫燕兩位會計師共同出具查核報告。前述 財務報表、營業報告書、會計師查核報告暨盈餘分派之議案等，經本審計委員會查核認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法 第二一九條規定，特此報告。報請 鑒察。

此致 佳世達科技股份有限公司一○五年股東常會

審計委員會召集人：王弓 中華民國一○五年三月二十五日

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（三）一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告 本公司於民國 105 年 3 月 8 日經董事會決議 104 年度員工及董事酬勞分派之計算以稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益為基礎，提列比例 分別訂為 8.04% 及 0.75% ，經計算分別為新台幣 200,060,459 元及 18,662,356 元，並全數以現金發放。

五、承認事項

第一案

案 由： 擬承認一○四年度財務報表及營業報告書案，謹請承認。（董事會提） 說 明： 一、 本公司一○四年度財務報表，業經董事會委託安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰及陳玫燕會計師查核完竣，認為足以允當表達佳世 達科技股份有限公司一○四年十二月三十一日之財務狀況暨一○四年度之財務績效及現金流量情形，並檢附營業報告書。 二、 會計師查核報告及財務報表，請參閱附件，謹請承認。 決 議： 本議案之投票表決結果： 表決時出席股東表決權數 ( 含電子投票 ) ： 1,302,608,515 權 贊成權數： 1,244,641,305 權，占表決權數 95.55% ； 反對權數： 63,206 權，占表決權數 0.01% ； 無效權數： 0 權，占表決權數 0% ； 棄權及未投票權數： 57,904,004 權，占表決權數 4.44% 。 本案照原案表決通過。

第二案 案 由： 擬承認一○四年度盈餘分派案，謹請承認。（董事會提） 說 明： 一、 本公司一○四年度盈餘分派，擬依公司法暨公司章程規定，股東股利每股配發現金新台幣 0.55 元。一○四年度盈餘分派表，請參閱 附件。 二、 本次現金股利俟股東常會通過後，由董事長另訂配息基準日及配發現金股利等相關事宜。 三、 本次盈餘分派案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。 決 議： 本議案之投票表決結果： 表決時出席股東表決權數 ( 含電子投票 ) ： 1,302,608,515 權 贊成權數： 1,244,413,101 權，占表決權數 95.53% ； 反對權數： 172,206 權，占表決權數 0.01% ； 無效權數： 0 權，占表決權數 0% ； 棄權及未投票權數： 58,023,208 權，占表決權數 4.46% 。 本案照原案表決通過。

六、臨時動議：無。 七、散會。

附件

佳世達科技股份有限公司一○四年度盈餘分派表

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