Qingyan Environmental Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

清研环境科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格 执行股东大会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公 司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、年度公司经营情况

2024 年度营业收入为 7,317.15 万元，2023 年度营业收入为 14,160.86 万元， 同比下降 48.33%。2024 年度净利润为-1,791.08 万元，2023 年度净利润为 2,095.87 万元，同比下降 185.46%。2024 年末资产总额为 93,101.44 万元，2023 年末资产 总额为 96,132.28 万元，同比下降 3.15%。

二、 2024 年度董事会工作情况

报告期末，公司第二届董事会由9名董事组成，分别为刘淑杰女士（董事长）、 陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士、陈桂红女士、陈 赛芝女士、薛永强先生。其中：

非独立董事：刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、 王小沁女士；

独立董事：陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法 律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过议案

1	第二届董事会 第四次会议	2024年3 月25日	1.《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 6.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 7.《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8.《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的议案》； 9.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》； 10.《关于公司2024年预计向银行申请综合授信额度的议案》； 11.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》； 13.《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会 第五次会议	2024年4 月23日	1.《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》； 2.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
3	第二届董事会 第六次会议	2024年6 月24日	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
4	第二届董事会 第七次会议	2024年8 月26日	1.《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3.《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表的议案》； 4.《关于制订暨修订无需股东大会审议的相关公司制度的议案》： 4.1修订《董事会审计委员会工作细则》 4.2修订《董事会提名委员会工作细则》 4.3修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 4.4修订《董事会战略委员会工作细则》 4.5修订《独立董事专门会议工作制度》 4.6修订《董事会秘书工作制度》 4.7修订《内部审计管理制度》 4.8制订《会计师事务所选聘制度》 4.9制订《对外提供财务资助管理制度》 4.10制订《重大信息内部报告和保密制度》 4.11制订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》 4.12制订《控股子公司管理制度》
5	第二届董事会 第八次会议	2024年10 月23日	1.《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》； 2.《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
6	第二届董事会 第九次会议	2024年11 月11日	1.《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》； 2.《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度的议案》： 2.1修订《信息披露管理制度》 2.2修订《对外担保决策管理制度》 2.3修订《对外投资管理办法》 2.4修订《关联交易管理办法》 2.5修订《募集资金管理制度》 2.6修订《内幕信息知情人登记管理制度》 2.7修订《投资者关系管理制度》 2.8修订《累积投票制实施细则》 3.《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共召开 2 次股东大会，公司董事会本着对全体股东认真负责的态

度，积极履行职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，确保股东的合法权益得 到有效保障。会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》等相 关规定，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	2023年年度股 东大会	2024年4月 16日	1.《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 6.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》； 7.《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》； 8.《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。
2	2024年第一次 临时股东大会	2024年11月 27日	1.《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》； 2.《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度的议案》： 2.1修订《信息披露管理制度》 2.2修订《对外担保决策管理制度》 2.3修订《对外投资管理办法》 2.4修订《关联交易管理办法》 2.5修订《募集资金管理制度》 2.6修订《内幕信息知情人登记管理制度》 2.7修订《投资者关系管理制度》 2.8修订《累积投票制实施细则》

（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，通过积极出席股 东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，获取公司经营情况等资料、 听取管理层汇报、实地考察、与中小股东沟通、与承办公司审计业务的会计师事 务所沟通等多种方式现场工作，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，充分发挥了 独立董事作用。具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第二届董事会独 立董事专门会议 第一次会议	2024年3 月25日	1.《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》； 2.《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。其中：

审计委员会：独立董事陈赛芝女士（主任委员）、独立董事陈桂红女士、独 立董事薛永强先生；

提名委员会：独立董事陈桂红女士（主任委员）、独立董事薛永强先生、刘 淑杰女士；

薪酬与考核委员会：独立董事陈桂红女士（主任委员）、独立董事陈赛芝女 士、陈福明先生；

战略委员会：刘淑杰女士（主任委员）、独立董事陈桂红女士、独立董事薛 永强先生。

报告期内，各专门委员会职责明确，依据《公司法》《公司章程》和各自工 作细则履行职责，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提 供参考，充分发挥了各专业委员会的作用。具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第二届董事会审计 委员会第二次会议	2024年3 月25日	1.《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 3.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 4.《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》。
2	第二届董事会审计 委员会第三次会议	2024年4 月23日	《关于2024年第一季度报告的议案》
3	第二届董事会审计 委员会第四次会议	2024年8 月26日	1.《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》。
4	第二届董事会审计 委员会第五次会议	2024年10 月23日	《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》
5	第二届董事会审计 委员会第六次会议	2024年11 月11日	《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》
6	第二届董事会提名 委员会第一次会议	2024年4 月23日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7	第二届董事会薪酬 与考核委员会第一 次会议	2024年3 月25日	《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
8	第二届董事会战略 委员会第二次会议	2024年3 月25日	《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

三、 2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极发挥 在公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学高效地决策 重大事项；做好公司治理监管制度与新《公司法》及部分规章修订征求意见稿的 新旧衔接，紧跟监管步伐，切实落实监管要求；进一步规范法人治理结构；加强 董事、高级管理人员的培训，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习； 根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取 较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信 息披露管理制度》的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关， 确保信息披露的及时、真实、准确和完整；

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及 《投资者关系管理制度》等要求，充分利用投资者热线、传真、专用邮箱、深交 所“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流；全面采用现 场表决与网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与； 在投资者关系活动结束后及时编制投资者关系活动记录表，并及时在互动易平台 等刊载；不断学习先进投资者关系管理经验，不断尝试更加有效的方式开展投资 者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，以保证与投资者建立 良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日