Qinglong Pipes Industry Group Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 16, 2012

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2012-040

宁夏青龙管业股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会的基本情况：

• 1、股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会，《关于召开2012 年第三

• 次临时股东大会的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁 夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：2012 年8 月31 日（星期五）上午9:00 开始，会期半天。为保 证会议按时召开，现场登记时间截至8:50；

• 5、会议召开方式：采取现场表决的方式召开

6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2012 年8 月28 日，于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项：

议案一、《关于调整控股子公司增资方案的议案》；

议案二、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》；

议案三、《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》；

议案四、《关于公司聘任独立董事的议案》。

议案一详见2012 年7 月31 日发布在“巨潮资讯网”上的公司公告，议案二、

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议案三、议案四详见2012 年8 月16 日刊登于证券日报、证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公 告》（公告编号：2012-039）。

其中议案二为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3 以上通过。

三、登记事项：

• 1、登记时间：2012 年8 月30 日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30

• 2、登记地点：宁夏银川高新区创新园41 号宁夏青龙管业股份有限公司证券

• 事务部。

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续；

• （2）法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见

• 附件）、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账

• 户卡及持股证明办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记，但在出

• 席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。 公司传真：0951—5673796

邮政地址：宁夏银川高新区创新园41 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务 部（信函上请注明"股东大会"字样）

• 邮编：750002

• （五）其他事项：

• 1、出席会议的股东及代理人员食宿及交通费用自理。

• 2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部；

• 联系人：马跃、范仁平

电话：0951-5070380、5673796 传真：0951-5673796

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

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附件一： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人， 代理本人（本公司） 出席2012 年8 月31 日宁 夏青龙管业股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并按本委托书 所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行 使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

序号	表决事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于调整控股子公司增资方案的议案》
2	《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
3	《关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》
4	《关于公司聘任独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人持股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选视为对该项议案弃权；

• 3、单位委托需加盖单位公章。

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附件二： 回 执

截止2012年8月28日15:00时，我单位（个人）持有“青 龙管业”（002457）股票 股，拟参加公司2012年第 三次临时股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：2012 年 月 日

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