Qinglong Pipes Industry Group Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 7, 2010

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2010-012

宁夏青龙管业股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第一届董事会第二十二次会议审议，定于2010 年9 月27 日(星期一)在 宁夏青铜峡市河西公司三楼会议室召开 2010 年第二次临时股东大会。现就会议的有 关事项通知如下：

• （一）召开2010 年第二次临时股东大会的基本情况：

• 1、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会

• 2、、会议时间：2010 年9 月27 日上午9 时（星期一），会期半天。为保证会议

• 按时召开，现场登记时间截至8:50；

  • 3、会议地点：宁夏青铜峡市河西宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

  • 4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开

5、股权登记日：2010 年9 月20 日

（二）会议审议事项：

• 1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

• 1.1、陈家兴

• 1.2、路立新

• 1.3、杜学智

• 1.4、方吉良

• 1.5、栾新祥

• 1.6、季伟

• 2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

• 2.1、钟朋荣

• 2.2、哈岸英

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1

2.3、赵文

• 3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1、俞学文

• 3.2、肖京宁

以上议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事、独立董事分别投票。独 立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后 方可提交股东大会审议。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（三）参加人员：

1、截止2010 年9 月20 日下午3：00 交易结束时在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授 权委托书格式附后）；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、董事会邀请的其他人员。

• （四）登记事项：

• 1、登记时间：2010 年9 月25 日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00

• 2、登记地点：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（宁夏银川高新区创新园41

号）

3、登记办法：

法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身 份证原件办理登记手续；

公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委 托书、代理人身份证)；

异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原 件。

4、电话：0951-5673796 传真：0951-5673796

（五）其他事项：

• 1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

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2

• 2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部；

联系人：李骞、范仁平

电话：0951-5673796 传真：0951-5673796

邮政地址：宁夏银川高新区创新园41 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部，

信函上请注明"股东大会"字样

邮政编码：750002

授权委托书见附件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二○一○年九月三日

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3

附件一： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本 公司） 出席2010 年9 月27 日宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人对本次股东大会以下议案进行审议并表决：

1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；

（1）董事候选人：陈家兴

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

（2）董事候选人：路立新

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 （3）董事候选人：杜学智

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 （4）董事候选人：方吉良

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票 （5）董事候选人：栾新祥

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

（6）董事候选人：季伟

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

2、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》；

（1）独立董事候选人：钟朋荣

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

（2）独立董事候选人：哈岸英

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

（3）独立董事候选人：赵文

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4

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；

（1）非职工代表监事候选人：俞学文

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

• （2）非职工代表监事候选人：肖京宁

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人身份证或营业执照号码：

签发日期： 年 月 日

附注：

1、单位委托需加盖单位公章。

2、委托书应对上述议案的表决做出明确指示，否则视为股东代理人有权按自己 的意思进行表决。

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议案一、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司拟按照相关法律法规的规定完成董事会 换届的相关事宜。

经公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司推荐，并经公司第一届董事会 提名委员会审议，公司第一届董事会提名陈家兴、路立新、杜学智、方吉良、栾新 祥为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后)；经中水汇金资产管理（北京） 有限公司推荐，经公司第一届董事会提名委员会审议，公司第一届董事会提名季伟 为公司第二届董事会董事候选人(简历附后)。

上述董事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

本议案采用累积投票制进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。

本议案已经公司第一届董事会二十二次会议审议通过。

请审议。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2010 年9 月3 日

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议案二、关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司拟按照相关法律法规的规定完成董事会 换届的相关事宜。

公司第一届董事会提名钟朋荣、哈岸英、赵文为公司第二届董事会独立董事候 选人(简历附后)。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及 独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

本议案采用累积投票制进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。

本议案已经公司第一届董事会二十二次会议审议通过。

请审议。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2010 年9 月3 日

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议案三、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司按照相关法律法规的规定完成监事会换 届的相关事宜。

经宁夏青龙管业股份有限公司2010年第一次职工代表大会推选，选举梁国瑞为 职工监事(简历附后)。

公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司提名俞学文为第二届监事会非职 工监事候选人(简历附后)，公司第一届监事会提名肖京宁为公司第二届监事会非职 工监事候选人(简历附后)。

最近2 年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。

上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

该议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过。 请审议。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2010 年9 月3 日

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第二届董事会董事候选人简历

1、陈家兴，男，1957 年生，中共党员，大专学历，高级经济师。全国“五一” 劳动奖章获得者，宁夏优秀青年企业家，全国水利系统经济管理先进工作者，中国 混凝土与水泥制品协会副会长，中国管道结构标准委员会副主任委员，银川市政协 委员，中共宁夏回族自治区第八届党代会代表。曾任宁夏水利厅经济局局长，宁夏 青龙管道有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公 司党委书记、董事长、总经理；公司控股股东-宁夏和润贸易发展有限责任公司执行 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条第(一)款、第(二)款、第 (三)款的规定,陈家兴先生与上市公司存在关联关系。陈家兴先生持有本公司股份 27935229 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、路立新，男，1955 年生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任宁夏青 龙管道有限责任公司副董事长、副总经理。现任宁夏青龙管业股份有限公司副董事 长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条第(二)款的规定,路立新先 生与上市公司存在关联关系。路立新先生持有本公司股份2038004 股，未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、杜学智，男，1955 年生，中共党员，大学学历，高级工程师。中国混凝土 与水泥制品协会压力管专家组成员。曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副 总经理、总工程师。现任宁夏青龙管业股份有限公司副董事长、副总经理、总工程 师。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条第(二)款的规定,杜学智先 生与上市公司存在关联关系。杜学智先生持有本公司股份1974938 股，未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、方吉良，男，1954 年生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任宁夏青 龙管道有限责任公司党委副书记、副总经理、董事。现任宁夏青龙管业股份有限公 司党委副书记、副总经理、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条第(二)款的规定,方吉良先生与上市公司存在关联关系。方吉良先生持有本公司股 份1988531 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、栾新祥，男，1958 年出生，大专学历，吴忠市政协委员。曾任宁夏青龙管 道有限责任公司董事、副总经理，宁夏青龙塑料管材有限公司总经理。现任宁夏青 龙管业股份有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第(二)

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款的规定,栾新祥先生与上市公司存在关联关系。栾新祥先生持有本公司股份 1712904 股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、季伟，男，1977 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任新疆昌源集团公司 董事长秘书、办公室副主任、董事会办公室副主任。现任公司董事，和田县水力发 电有限公司监事，新疆哈密腐殖酸有限公司董事，中水汇金资产管理（北京）有限 公司副总经理，新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条的规定,季伟先生与上市公司不存在关联 关系。季伟先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

7、独立董事：钟朋荣，男，1953 年出生，经济硕士学位。曾先后在浠水县民 政局、湖北外贸学校、中共中央办公厅调研室综合组、社科院财贸所从事经济研究 工作。现任公司独立董事，北京视野咨询中心董事长、甘肃大禹节水股份有限公司 独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条的规定,钟朋荣先生 与上市公司不存在关联关系。钟朋荣先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、独立董事：哈岸英，男，1962 年出生，水利水电工程博士研究生，国家注 册咨询工程师、国家注册土木（岩土）工程师、正高职高级工程师。曾任宁夏水利 水电勘测设计院设计室主任、高级工程师；宁夏水利水电勘测设计院副院长、高级 工程师；宁夏水利水电勘测设计院副院长，主持行政工作；宁夏水利水电勘测设计 院院长、工程工程师。现任公司独立董事，宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 董事长、技术委员会主任，宁夏水利学会副理事长，宁夏水力发电学会副理事长， 宁夏力学学会常务理事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条的规定, 哈岸英先生与上市公司不存在关联关系。哈岸英先生未持有本公司股份，未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、独立董事：赵文，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，高级会计师， 中国注册会计师。曾任宁夏东方钽业股份有限公司财务部会计主任助理、主任、财 务负责人。现任公司独立董事，中共宁夏建工集团有限公司党委委员，宁夏建工集 团有限公司总会计师。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条的规定, 赵文先生与上市公司不存在关联关系。赵文先生未持有本公司股份，未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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第二届监事会监事候选人简历

1、俞学文先生

1954 年出生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任宁夏青龙管道有限责任 公司监事会主席、工会副主席，企管办主任。现任本公司监事会主席、工会副主席， 企管办主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条第(二)款的规定, 俞学文先生与上市公司存在关联关系。俞学文先生持有本公司股份1473571 股，未 受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、肖京宁先生

1957 年出生，中专学历，中共党员。曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事。现 任本公司监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条第(二)款的规定, 肖京宁先生与上市公司存在关联关系。肖京宁先生持有本公司股份665558 股，未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、梁国瑞先生

1956 年生，高中学历。曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事。现任本公司监事。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5 条第(二)款的规定,梁国瑞先生与 上市公司存在关联关系。梁国瑞先生持有本公司股份457236 股，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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