Qinghaihuading Industrial Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 10, 2012

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2012-13

青海华鼎实业股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2012 年8 月26 日（星期日）上午9：00

• ●股权登记日： 2012 年8 月20 日

• ●会议召开地点： 青海省西宁市七一路318 号青海华鼎实业

• 股份有限公司会议室

  • ●会议方式： 现场投票

  • ●是否提供网络投票： 否

一、召开会议基本情况

经青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）第五届董事会 十次会议审议通过，决定于2012 年8 月26 日（星期日）上午9 时在青海华鼎实业股份有限公司会议室以现场投票方式召开2012 年第一次临时股东股东大会。

二、会议审议事项

议案一.《关于青海华鼎实业股份有限公司章程修正案》

议案二.《青海华鼎实业股份有限公司关于全面实施西宁装备 工业园区建设项目的议案》

议案详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 三、会议出席对象

1. 截止2012年8月20日（星期一）下午交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参

1

加会议。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股

• 东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。 四、参会方法

  • 1.登记时间：2012年8月24日（星期五）9:00—16:30

• 2.登记地址：青海省西宁市七一路318 号青海华鼎实业股份

• 有限公司证券法务部

  • 3.登记手续：

• （1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托

• 代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证 原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

• （2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、

• 营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人 应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印 章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真 到达时间应不迟于2012年8月24日17时。

五、其他事项

• 1．与会股东的交通、食宿费自理。

• 2．会议联系人：

李祥军 联系电话：0971-7111159 联系传真：0971-7111669 3.授权委托书及回执附后

特此公告!

青海华鼎实业股份有限公司董事会 2012 年8 月9 日

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附件：

授权委托书

致：青海华鼎实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 青海华鼎实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下 议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权	备注
议案一	《关于青海华鼎实业股份有限公司章程修正案》
议案二	《青海华鼎实业股份有限公司关于全面实施西宁装备工业园区建设项目的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权” 项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委 托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托书有效期限

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回 执

截至2012年8月20日交易结束后，我公司（个人）持有青海 华鼎实业股份有限公司A 股股票 股，拟参加公司2012

年第一次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

• 2、授权人需提供身份证复印件。

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