Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Apr 14, 2009

股票代码：600381 股票简称：ST 贤成 公告编号 2009-19

青海贤成矿业股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司董事会审议通过，我公司拟定于2009年4月29日召开公司2009年第一次临时 股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：

一、会议基本情况：

• 1、召开时间：2009 年4 月29 日（星期三）下午14:00

• 2、召开地点：北京市朝阳区呼家楼北京新世界酒店三楼贵宾厅1 号会议室 3、召集人：公司董事会秘书办公室

• 4、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现 场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均 以第一次表决为准。

二、会议出席对象：

• 1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、凡 2009 年 4 月 22 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为 2009 年 4 月 22 日）；

• 3、我公司法律顾问。

三、会议登记方法：

• 1、截止上述股权登记日登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理

• 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份

• 证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有

1

股票代码：600381 股票简称：ST 贤成 公告编号 2009-19

法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

• 3、登记地点：会议现场

• 4、登记时间：2009 年 4 月 29 日 中午 12：00 –13：30

四、本次临时股东大会审议事项：

• 1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规

规定的议案》；

• 2、审议《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》；

• 2.1、交易对方；

• 2.2、交易标的；

• 2.3、交易价格；

• 2.4、评估基准日；

• 2.5、评估基准日至交割日损益的归属；

• 2.6、发行股票的种类和面值；

• 2.7、发行方式；

• 2.8、发行数量；

• 2.9、发行价格；

• 2.10、发行对象及认购方式；

• 2.11、本次发行股票的限售期

• 2.12、上市地点；

• 2.13、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案；

• 2.14、本次发行决议有效期；

• 3、审议公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》

• 4、审议公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案

• 5、审议公司与国新公司、张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》

• 及《补偿协议》的议案

• 5.1、公司与国新公司签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》；

• 5.2、公司与国新公司、张邻签署的《补偿协议》；

• 5.3、公司与张邻签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》

• 6、审议《关于提请股东大会批准豁免国新公司以要约方式增持本公司股份义务

2

股票代码：600381 股票简称：ST 贤成 公告编号 2009-19

的议案》

• 7、审议《关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案》

• 8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易

• 相关事宜的议案》

五、参与网络投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年4 月29 日上午

• 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

• 2、投票代码：738381； 投票简称：贤成投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）投票方式

方式一： 对全部议案一次性进行表决，在“委托价格”项下填报99.00 元代表全 部需要表决的议案事项。在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。

方式二： 分项表决： 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议 案事项顺序号，如以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个 需要表决的议案事项，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格（元）
1	关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法 律、法规规定的议案	1.00
2	公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
2.1	交易对方	2.01
2.2	交易标的	2.02
2.3	交易价格	2.03
2.4	评估基准日	2.04
2.5	评估基准日至交割日损益的归属	2.05
2.6	发行股票的种类和面值	2.06
2.7	发行方式	2.07
2.8	发行数量	2.08
2.9	发行价格	2.09

3

股票代码：600381 股票简称：ST 贤成 公告编号 2009-19

股票代码：60	0381股票简称：ST贤成	公告编号200	9-19
2.10	发行对象及认购方式	2.10
2.11	本次发行股票的限售期	2.11
2.12	上市地点	2.12
2.13	本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	2.13
2.14	本次非公开发行决议有效期	2.14
3	关于公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案	3.00
4	关于公司发行股份购买资产构成重大关联交易的议案	4.00
5	关于公司与国新公司、张邻签署《非公开发行股份购买资产协 议之补充协议》及《补偿协议》的议案
5.1	公司与国新公司签署《非公开发行股份购买资产协议》之《补 充协议》的议案	5.01
5.2	公司与国新公司、张邻签署《补偿协议》的议案	5.02
5.3	公司与张邻签署《非公开发行股份购买资产协议》之《补充协 议》的议案	5.03
6	关于提请股东大会批准豁免国新公司以要约方式增持本公司股 份义务的议案	6.00
7	关于公司本次股份发行前滚存利润分配的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行暨关联交易有 关事宜的议案	8.00

（3） 投票注意事项：

◆ 本次临时股东大会共有23 个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行 表决，表决申报不得撤单。 如对全部议案一次性进行表决，则以99.00 元代表全部需 要表决的议案事项。

• 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• 如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为

弃权。

六、其他：

• 1、本次会议联系电话：020 – 61210978 传真：020 – 61211018

• 2、联系人：陈定、张晓梅

4

股票代码：600381 股票简称：ST 贤成 公告编号 2009-19

3、本次会议会期为半天，出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承 担。

4、本次会议将准时于会议召开当日上午 10：00 开始，敬请各位参会股东务必带 齐出席会议所需股东资料并配合会议工作人员的工作，于会议规定登记时间内抵达会 议召开地点并办理完毕相关的登记手续。

特此通知。

青海贤成矿业股份有限公司 董事会 2009 年4 月13 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席青海贤成矿业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，对本次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。 委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股数： 被委托人： 被委托人身份证号码： 委托日期： 委托权限：

5