Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jun 17, 2016

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-048

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于终止重大资产重组事项暨继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产 重组事项，经申请，股票于2016 年4 月18 日起停牌。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因

2016年3月28日，公司收到国家食药监总局的《政府信息公开告知书》（具 体详见我公司2016-015号公告）；2016年3月31日青海食药监总局向公司控股子 公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）发出《关于 冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》（具体详见我公司2016-017号公 告）。春天药用根据上述文件的要求，停止冬虫夏草纯粉片的生产经营。冬虫夏 草纯粉片为春天药用主要产品，该产品的停产，使得我公司及春天药用面临着的 较大经营风险，也面临2016年、2017年相关业绩承诺存在无法全面完成的可能。

公司董事会于2016年4月3日召开第十四次会议，审议通过了《关于我公司及 控股子公司未来可持续发展拟采取的措施的议案》（详见我公司2016-020号公告）， 公司根据本次董事会决议精神，开始筹划重大资产重组工作，拟通过开展并购等 工作实现公司的外延式发展，保障公司的可持续发展能力。

（二）重组框架

1 、交易对方

公司本次重大资产重组潜在交易对方系独立第三方。因交易双方未确定最终 交易架构，故未明确最终交易对方。

2 、交易方式

本次重大资产重组交易方式为拟以现金方式购买资产。

（三）标的资产情况

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本次重大资产重组洽谈的标的资产为医药类行业、投资类行业。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

公司自2016年4月18日重大资产重组停牌以来，与相关各方严格按照中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组事 项，进行内幕信息知情人登记，对潜在的交易对方和标的资产开展初步调查，和 潜在交易对方就标的资产、合作方式、交易价格等事项开展了多次沟通、协商、 论证。

（二）已履行的信息披露义务

公司于2016年4月16日发布了《青海春天药用资源科技股份有限公司重大资 产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月18日起因筹划重大资产重组事项连续 停牌（具体详见公司2016-027号公告）。

本次停牌期间，公司根据中国证监会和上海证券交易所相关规定的要求，每 隔五个交易日发布一次进展公告，分别于2016年4月23日发布了2016-032号、于4 月30日发布了2016-038号、于5月7日发布了2016-039号、于5月14日发布了 2016-040号公司《重大资产重组进展公告》，并在公告中提示了本次重大资产重 组事项的不确定性风险，提醒投资者注意投资风险。

2016年5月17日，公司发布了《青海春天药用资源科技股份有限公司重大资 产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年5月18日起继续停牌，并披露了潜在 交易对方类型、标的资产所处行业、拟进行的交易方式等情况（具体详见公司 2016-041号公告）。

本次停牌期间，公司根据中国证监会和上海证券交易所相关规定的要求，每 隔五个交易日发布一次进展公告，分别2016年5月25日发布了2016-042号、于6 月1日发布了2016-044号、于6月8日发布了2016-046号公司《重大资产重组进展 公告》，并在公告中提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险，提醒投资者 注意投资风险。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

公司自进入重大资产重组程序以来，一直依据中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的有关规定，与各方积极推动本次重大资产重组事项，但由于我国

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证券市场发生了较大变化，公司与潜在交易对方各方经过多次协商、沟通，仍难 以在计划的时间内就交易方式、交易作价等相关细节达成一致，公司在综合考虑 标的资产经营情况、收购成本和投资风险，以及公司目前实际情况和未来发展需 要等因素后，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经审慎研究认为本 次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素， 决定终止本次重大资产重组事项，并将在召开投资者说明会后及时申请股票复牌。

四、承诺

公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资 产重组事项。

五、股票复牌安排

公司将于近期召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会，会议举办的时 间将另行确定并通知。根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票继续停 牌。待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请 公司股票复牌。

公司对本次终止重大资产重组给各位投资者造成的不便表示歉意，并对广大 投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

我公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日

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