Qinghai Jinrui Mineral Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 9, 2014

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014-015号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年5月26日（星期一）上午9时30分

• 股权登记日：2014年5月20日（星期二）

• 是否提供网络投票：否

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年5月26日（星期一）上午9时30分

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

（五）会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

（六）股权登记日：2014年5月20日（星期二）

二、会议审议事项

《关于为全资子公司提供担保的议案》

三、会议出席对象

（一）股权登记日（2014年5月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理他人出 席会议的，应出示双方身份证、授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加 盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、 以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2014年5月23日（星期五） 上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时 （三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室公司证券部

五、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士 电话号码：0971－6321653 传真号码：0971－6330915 电子邮箱：18935607756@163.com 联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦406室 邮政编码：810008 （二）会议费用 与会股东交通及食宿费用自理。 特此公告。

附件：授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 二〇一四年五月十日

●报备文件

董事会六届十四次（临时）会议决议

授 权 委 托 书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席2014 年5 月26 日（星期一）在 青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室举行的青海金瑞矿业发展股份 有限公司2014 年第一次临时股东大会，并就以下所列事项代为行使表决权。

会 议 议 题		表决意见
	同意	反对	弃权
《关于为全资子公司提供担保的议案》

注：1、委托人应在［表决意见］栏相应的空格内打“√”，对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日