QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 27, 2020

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2020-095

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于取消2020 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称：公司）于2020 年11 月25 日在 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2020-089），并决定于2020 年12 月11 日以现场表决 和网络投票相结合的方式召开2020 年第一次临时股东大会，原审议议案之三为 《关于调整2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。

近日公司再次审慎评估新冠疫情及国际贸易市场变化的趋势，尤其对公司 经营成果以境外出口贸易为主带来的不利影响，为平衡股东利益和员工激励效 果，让股权激励计划兼具挑战性和合理性，重新谨慎的修订了2018 年限制性股 票激励计划公司层面业绩考核指标，并相应修订《2018 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相 关内容。该事项于2020 年11 月27 日召开的第三届董事会第二十一次临时会议 审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订2018 年限 制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2020-094）， 该事项需提交股东大会审议。

鉴于公司2018 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的内容已做修 订，经第三届董事会第二十一次临时会议审议，决定将原提交2020 年第一次临 时股东大会审议的《关于调整2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的

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议案》取消提交股东大会审议，其他议案保持不变。详情请见《第三届董事会 第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-090）。

2020 年11 月27 日，公司董事会收到董事长范庆伟先生《关于提请增加 青岛伟隆阀门股份有限公司2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请 将《关于修订2018 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》提交 2020 年第一次临时股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》第十四条 “单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东），可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本 公告日，范庆伟先生单独持有公司股份59.97%的股份，符合向股东大会提交临 时提案的主体资格。

除上述取消议案及增加临时提案事项外，公司2020 年第一次临时股东大会 召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现作补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2．会议召集人：公司第三届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通 过， 决定召开2020年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

• 1）现场会议召开时间：2020年12月11日（星期五）下午 13:30。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年12月11日交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 ，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年12月11日 9： 15-15：00期间的任意时间。

• 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

• 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

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2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会 的股权登记日2020年12月4日（星期五），于股权登记日下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必 是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份 公司三楼会议室以现场方式召开。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于回购注销部分限制性股票的议案；

2、关于变更公司注册资本与修改《公司章程》的议案；

• 3、关于修订2018 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案； 4、关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案；

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会 议、第三届董事会第二十一次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议审议 通过，内容详见2020年11月25日、2020年11月27日刊载于《证券时报》、《证

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券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公 告。

上述1-3项议案均由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人；②单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

本次股东大会议案不采用累积投票制。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案；	√
2.00	关于变更公司注册资本与修改《公司章程》的议 案；	√
3.00	关于修订2018 年限制性股票激励计划公司层面业 绩考核指标的议案；	√
4.00	关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 12 月 10日（星期四）上午 9 ：30 至 11： 30，下午 14：00 至 16：30

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2、登记地点：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份公司董事会办 公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户 卡办理登记手续； 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委 托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2020年12月10 日下午16:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区宝 源路北首伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明 “股东大 会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见 附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赵翔

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联系电话：0532-87901466

联系传真：0532-87901466

通讯地址：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。

邮政编码：266000

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自

• 理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始 前半小时内到达会场办理登记手续。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系

• 统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020 年11 月27 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，投票简称 为“伟隆投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议 案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年12月11日交易时间，即上午9:15—9:25,9:30— 11:30 ，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月11日9:15，结束时间 为2020年12月11日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

授权委托书

本人 委托 先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆 阀门股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能 纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不 享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议 案	√
非累积投票议案
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案；	√
2.00	关于变更公司注册资本与修改《公司章 程》的议案；	√
3.00	关于修订2018 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的议案；	√
4.00	关于调整闲置自有资金现金管理额度的 议案	√
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的 方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同 弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事 项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本 人/本单位承担。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的， 须加盖单位公章。 3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

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委托人姓名（签字或盖章）： .

委托人身份证号码（或营业执照号码）： .

委托人持股数： .

委托人股东账号： .

受 托 人 签 名： . 受托人身份证号码： .

委 托 日 期： .

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

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附件三

青岛伟隆阀门股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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