QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. — AGM Information 2021

May 19, 2021

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2021-041

青岛伟隆阀门股份有限公司

2020 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、本次年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

• 2、本次年度股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

• 3、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

• 1 、会议召开情况

• （1）现场会议召开时间：2021 年5 月19 日（星期三）下午 13:30。

• （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5 月19 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年5 月19 日 9：15-15：00 期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室（地址：山东 青岛高新区宝源路北首）。

（5）召集人：公司第四届董事会。

• （6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生。

• （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

1

股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。

2 、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东4 人，代表股份80,424,800 股，占上市公司总 股份的68.9277％。

其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份80,384,900 股，占上市公司总 股份的68.8935%。

通过网络投票的股东1 人，代表股份39,900 股，占上市公司总股份的0.03 42％。

• （2）中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东1 人，代表股份39,900 股，占公司股份总数0.0 342％

（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管 理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

• 1、审议通过 《关于2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 2、审议通过 《关于2020 年度监事会工作报告的议案》；

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表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过 《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

4、审议通过 《关于2020 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 5、审议通过 《关于2021 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份

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的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

6、审议通过 《关于2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 7、审议通过 《关于2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 8、审议通过 《关于续聘2021 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

9、审议通过 《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；

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反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 10、审议通过 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意80,424,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意39,900 股，占出席会议中小股东所持股份 的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、独立董事述职情况

公司独立董事樊培银先生代表全体独立董事宣读了述职报告。樊培银先生、 宋银立先生和丁乃秀女士的2020 年度述职报告全文详见2021 年4 月29 日巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所见证律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果 合法、有效。

五、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司2020年年度股东大会决议；

2、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2020年年度股 东大会的法律意见书》。

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特此公告！

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2021 年5 月19 日

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