Qingdao TGOOD Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 29, 2011

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2011-019

青岛特锐德电气股份有限公司

关于召开临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，青岛特锐德电气股份有限公司定于 2011 年8 月18 日上午9:00 在青岛市崂山区株洲路101 号青岛特锐德电气股份有限公司会 议室召开公司临时股东大会。现将有关事项通知如下：

1、召开会议基本情况：

• (1) 会议召集人：公司董事会。

• (2) 会议召开时间：2011 年 8 月 18 日上午 9:00

• (3) 会议地点：青岛市崂山区株洲路 101 号青岛特锐德电气股份有限公司会议室

• (4) 会议方式：本次会议采取现场投票方式。

• (5) 股权登记日：2011 年 8 月 16 日

2、会议审议事项：

• (1) 《关于增加注册资本的议案》

• (2) 《关于修订公司章程的议案》

• (3) 《关于提请股东大会授权董事会具体办理增加注册资本、修订公司章程手续的 议案》

上述议案详情请见与本公告同日公布于证监会指定网站的《青岛特锐德电气股 份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。根据《公司章程》的规定，上述 第1 项、第2 项议案应以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上表决同意时，议案方可获得通过。

3、出席会议人员：

• (1) 公司董事、监事、高级管理人员；

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• 1 -

• (2) 截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）；

• (3) 本公司聘请的律师；

• (4) 其他相关人员。

4、会议登记手续：

• (1) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• (2) 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2011 年 8 月 17 日 9:00 17:00

• (3) 登记地点：青岛市崂山区株洲路 101 号青岛特锐德电气股份有限公司

• (4) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

• (5) 法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续.

• (6) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件 采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 8 月 17 日 17:00 点之前送达或传真到 公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、会务联系方式：

联系地址：青岛市崂山区株洲路101 号青岛特锐德电气股份有限公司 邮政编码：266101

联系人：刘甲坤 联系电话：0532-80938126 传真：0532-88705330

6、其他事项：

• (1) 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

• (2) 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天 前书面提交给公司董事会。

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附件：

• 2 -

• 1、《参会股东登记表》

• 2、《股东大会授权委托书样式》

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2011 年7 月28 日

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• 3 -

附件1：参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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• 4 -

附件2：股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有限 公司股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○” 表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于增加注册资本的议案》
2	《关于修订公司章程的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会具体办理增加注册资本、修订公司章程手续的议案》

委托股东签字：_______________________

身份证或营业执照号码：______________________ 委托股东持股数:_____________________________ 委托人股票账号:_____________________________ 受托人签名:_________________________________ 受托人身份证号码:___________________________ 委托日期:___________________________________

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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