QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2021-062

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2021年10月28日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年10月 25日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事 王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。 会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过18,000万元人民币，使用期限为自 董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司董 事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由 公司财务部负责组织实施和管理。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司 对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）、《独立董事关于第二届董

事会第二十八次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎 股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

• 3、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司继续使用部分暂时闲置

• 募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2021年10月29日