Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 14, 2011

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-027

青岛汉缆股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2011 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2011 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:30 ；

（2）网络投票时间：2011 年6 月 28 日－2011 年 6 月 29 日。其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年6 月 29 日上 午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2011 年6 月28 日15:00 至2011 年6 月29 日15:00 期间的任 意时间。

4．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5．现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628 号青岛汉缆股份有限公 司2 楼会议室

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6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2011 年6 月 24 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的， 可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加 网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 7、提示公告：公司将于2011 年6 月27 日（星期一）就本次临时股东大会

• 发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

• 1．《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1．登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身

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份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011 年6 月 25 日 17:00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司 证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2．登记时间： 2011 年6 月25 日， 上午 9∶00—11∶00， 下午13∶00

• —17∶00 。

3．登记地点及联系方式：

青岛市崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 张大伟

• 4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体 说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“362498”。

• 2.投票简称：“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。

• 3.投票时间：2011 年6 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

• 4.在投票当日，“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1.

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表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号		委托 价格
	议案名称
议案1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不 采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。

表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表3 投票举例

股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如

下：

投票代吗	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	1.00	1 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2011 年6 月28 日（现场股东大会召开

• 前一日）下午3：00，结束时间为2011 年6 月29 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

• 3．股东获取身份认证的具体流程

• 1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

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“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4 ．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “青岛汉缆股份有限公司2011 年第二次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4) 确认并发送投票结果。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、会议联系方式：

青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

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电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

电子邮箱：hanhe1@hanhe-cable.com

联系人：王正庄 张大伟

六、其他事项

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的 进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1．第二届董事会第四次会议决议；

• 2．第二届监事会第三次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2011 年6 月12 日

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附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆 股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议 案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需 按照以下明确指示进行表决：

议案 序号	议案名称	同 意	表决意见 反 对 弃 权	表决意见 反 对 弃 权	表决意见 反 对 弃 权
议案1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
	案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结 束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2011 年 月 日

备注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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附件2：

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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