Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 28, 2011

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011- 004

青岛汉缆股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2011 年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：董事会。2011 年1 月27 日公司第二届董事会第二

• 七次会议审议通过召开公司2011 年第一次临时股东大会的决议。

• 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2011 年 2 月 15 日（星期二）上午 10:00 ；

• 5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。 6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011 年 2 月 11 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司2

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楼会议室

二、会议审议事项

• 1．《关于公司2011 年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易的议案》 2．《关于公司2011 年度与青岛汉河热电有限公司等集团控股公司日常关联

• 交易的议案》

• 3．《关于公司2011 年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易的议案》 4．《关于公司2011 年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联交易的

议案》

三、会议登记方法

1．登记手续：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011 年 2 月11 日 17:00 前送 达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公

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司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。

2．登记时间： 2011 年2 月11 日， 上午 9∶00—11∶00， 下午13∶00

—17∶00 。

3．登记地点及联系方式：

青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 张大伟

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、备查文件

• 1．第二届董事会第二次会议决议；

青岛汉缆股份有限公司 董事会

2011 年 1 月 27 日

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附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆 股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议 案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需 按照以下明确指示进行表决：

		表决意见	表决意见	表决意见
议案 序号
	议案名称	同 意	反 对	弃 权
议案1	《关于公司2011 年度与长沙汉河创业电缆有限公司日 常关联交易的议案》
议案2	《关于公司2011 年度与青岛汉河热电有限公司等集团 控股公司日常关联交易的议案》
议案3	《关于公司2011 年度与青岛万山实业发展有限公司日 常关联交易的议案》
议案4	《关于公司2011 年度与青岛恒源电业物资有限责任公 司日常关联交易的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结 束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期：2011 年 月 日 备注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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附件2：

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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