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Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Management Reports 2011
Apr 19, 2011
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Management Reports
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青岛汉缆股份有限公司
独立董事2010 年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，本人在2010 年能够遵守 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制 度》等规定；在2010 年度的工作中能够忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，依法对公司相关事项发表独立意见，发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2010 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2010 年度，公司召开了5 次董事会，公司召开了2 次股东大会，公司董事 会、股东大会的会议程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出 异议。2010 年度本人出席公司董事会的情况如下：
| 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 年度，本人对出席公司董事会所审议的事项均投票赞成。 注：本人于2010 年12 月27 日开始任职，
二、发表独立意见的情况
（一）公司于2010 年12 月27 日召开第一届董事会第十七次会议，本人发 表的独立意见如下：
经青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审 议，聘任张创业先生为公司总经理；张林军、徐洪威、任德鹏、张思华、胡新文 先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董 事会秘书。现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，特对上述聘任 高级管理人员的事项发表如下独立意见：
经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具 备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现 有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章 程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
因此，我们同意聘任张创业先生为公司总经理；张林军、徐洪威、任德鹏、 张思华、胡新文先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公 司副总经理、董事会秘书。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露方面
本人作为公司独立董事积极督促公司执行《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规有关规定以 及公司规章制度，保证本年度公司信息披露的真实、准确、完整。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
本人积极督促公司严格执行公司制定的《投资者关系管理办法》及《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真答复投 资者以及调研员的来电来访，做好投资者关系管理工作。
3、2010年年报编制的履行职责。
在公司2010年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生 产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解和掌握2010年年报审计工作安排及 审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面， 就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情 况。
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4、加强自身学习。本人认真学习相关法律法规和规章制，重点对涉及到规 范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理 解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益 的思想意识。正确处理独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护 公司的整体利益。
五、其他工作情况
本人在2010年没有提议召开董事会；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情 况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2011年度，我将继续以诚信与勤勉精神，为公司及全体股东负责，严格履行 法律、法规和有关规定，忠实行使独立董事的权利义务，发挥独立董事作用，促 进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、联系方式
姓名：陈昆
电子邮件： [email protected]
独立董事：陈昆
2011年4月17日
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