Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Oct 14, 2011

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-041

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011 年10 月13 日上午10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场 与通讯相结合的会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2011 年10 月10 日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应参与表决董事九 人，实际参与表决董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

同意公司筹划非公开发行股份购买资产，具体方案待进一步与有关方进行探 讨、协商、论证后确定。公司目前正在对相关资产进行审计、评估，公司董事会 将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股份购买资产的预案。

公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。本次事项 不构成关联交易。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

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2011 年10 月13 日

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