Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 14, 2021

证券代码： 002498 证券简称：汉缆股份 公告编号： 2021-022

青岛汉缆股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2021 年7 月14 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方 式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于2021 年7 月10 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，形成如下会议决议：

一、审议通过《关于公司为全资子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议 案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、审议通过《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司提供担保的议 案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》

公司于2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，选举赵健康先 生为公司第 五届董事会独立董事，现补选赵健康先生为董事会战略委员会成员 和董事会提名委员会成员。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2021 年7 月14 日