Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

青岛汉缆股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十一次会议

审议相关事项的独立意见

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司、汉缆股份”）第四届董事会第十一 次会议于2017年12月22日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料， 对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：

1、公司子公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛风鸟家居有限公司（以 下简称“风鸟家居”）提供财务资助，解决其位于城阳区流亭街道千禧住宅产业园项 目的资金需求，可以提高资金的使用效率。风鸟家居以及风鸟家居的股东崔复新、 唐桂英为本次财务资助提供担保。崔复新、唐桂英提供共同连带责任保证，对借款 的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的还款责任；风鸟家居以其拥有的青房地权 市字第2010108120 号房产厂房（建筑面积9908.7 平方米）以及一批机器设备作为 抵押物，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务；风鸟家居股东 崔复新以其持有的 863.2 万元股权 （占风鸟家居注册资本的52%）、唐桂英以其持 有的630.8 万元股权（占风鸟家居注册资本的38%）为本次财务资助提供质押担保。 经查验风鸟家居国有建设用地使用权出让合同，该宗土地使用权的市场公允价格不 低于4500 万元；作为抵押物的机器设备根据市场公允总价值不低于2500 万元；经 查验截至2017 年11 月30 日，风鸟家居的净资产为17854 万元（以上数据未经审计）。 上述抵押、质押物的总价值足以涵盖4500 万元借款本金及利息，能够较好地保证资 金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行 了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。

综上所述，我们同意公司子公司为青岛风鸟家居有限公司提供财务资助。

2、公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛华金置业有限公司（以下简称“华 金置业”）提供财务资助，解决其位于山区九水东路605 号的龙泽书苑项目的资金需 求，可以提高资金的使用效率。华金置业及其实际控制人张永聚、青岛东卫实业有 限公司、青岛中昊经贸有限公司为本次财务资助提供担保。张永聚、青岛东卫实业

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有限公司、青岛中昊经贸有限公司对借款的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的 还款责任；华金置业以其开发建设的龙泽书苑项目的青房地权市字第201594117 号、 青房地权市字第201594121 号、青房地权市字第201593900 号、青房地权市字第 201594122 号、青房地权市字第201594116 号、青房地权市字第201593930 号、青 房地权市字第201594128 号、青房地权市字第201593755 号、青房地权市字第 201593752 号共计9 套商业网点（总面积为2087.67 平方米）做抵押，以担保主合 同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务。经查验华金置业龙泽书苑项目的国 有建设用地使用权出让合同，结合周边同类房产的转让价格，龙泽书苑项目下9 套 商业网点的市场公允价格不低于4000 万元，足以涵盖2000 万元借款本金及利息。 本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要 求。 综上所述，我们同意公司子公司为青岛华金置业有限公司提供财务资助。

独立董事： 王 蕊 张世兴 徐茂顺

2017 年 12 月 22 日

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