Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

青岛汉缆股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

经青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议， 聘任张林军先生为公司总经理；张立刚、张创业、徐洪威、县福全、任德鹏、胡新 文、董坚先生为公司副总经理、刘建军先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总 经理、董事会秘书。现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，特对上述聘任 高级管理人员的事项发表如下独立意见：

经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管具备 担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公 司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未受到中国证监 会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存 在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。 聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意聘任张林军先生为公司总经理；张立刚、张创业、徐洪威、县 福全、任德鹏、胡新文、董坚先生为公司副总经理、刘建军先生为公司财务负责人、 王正庄为公司副总经理、董事会秘书。

独立董事：

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2016 年 12 月 27 日

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