Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 2, 2016

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-064

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2016 年12 月2 日上午9:30 在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016 年11 月29 日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议 监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议， 表决通过了如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、 审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

同意提名张大伟、张论业为公司第四届监事会股东代表监事候选人，候选人 简历见附件一。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行 选举。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事 职责。公司监事会对本次届满离任的监事张伟先生职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢！

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

特此公告。

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青岛汉缆股份有限公司监事会 2016 年 12 月 2 日

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附件一： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、张大伟，监事候选人，男，1987 年4 月生，青岛大学法学院法学专业毕 业，中共团员，2010 年4 月至今青岛汉缆股份有限公司工作。2011 年1 月至今 任公司证券事务代表。2013 年12 月27 日担任公司第三届董事会董事。

张大伟先生是公司实际控制人张思夏先生的儿子，与公司其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系，通过员工持股计划持有公司 251256 股股份，占公司 总股本的比例为0.0076%，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形。经在最高人民法院网查询，张大伟先生不属于“失信被执行人”。

2、张论业 监事候选人，男，1963 年7 月生，中国国籍，无境外居留权， 中共党员,会计师。张论业先生曾任青岛市崂山疏水阀厂统计员，青岛崂山汉河 附件厂会计，电缆厂会计，本公司成本管理员。2000 年至今为本公司监事。

张论业先生，通过员工持股计划持有公司 251256 股股份，占公司总股本的 比例为0.0076%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际 控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形。经在最高人民法院网查询，张论业先生不属于“失信被执行人”。

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