Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 2, 2016

青岛汉缆股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十九次会议

审议相关事项的独立意见

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司、汉缆股份”）第三届董事会第二十 九次会议于2016年12月2日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料， 对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：

一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券 交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于董事会换届 选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，在审阅有关 文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

1、经公司股东提名、董事会提名，公司第三届董事会提名委员会提议，陈沛云、 张立刚、张林军、张伟、徐洪威、孙吉强为公司第四届董事会非独立董事候选人， 王蕊、张世兴、徐茂顺为公司第四届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。

2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职 责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关法律法规的规定。

3、同意将公司第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。

独立董事:

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2016 年12 月2 日

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