Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 19, 2016

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-048

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议 于2016 年8 月19 日上午10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采 用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持，会议通知 已于2016 年8 月16 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会 议应到董事八人，实到董事八人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于收购青岛汉河机械有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

陈沛云在青岛汉河集团股份有限公司任董事。关联董事陈沛云回避表决。表 决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2016 年8 月19 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==