Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 29, 2016

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016- 005

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2016 年2 月29 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方 式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2016 年2 月 26 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、审议通过《对公司全资子公司增资的议案》

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

2016 年2 月29 日

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