Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

青岛汉缆股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告

青岛汉缆股份有限公司

独立董事2014 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！本人自2014 年1 月1 日-2014 年12 月31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2014 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤 勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014 年度履行独立董事职责 情况述职如下：

一、出席会议情况

在本人担任公司独立董事期间，公司共召开9 次董事会，本人现场出席9 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议 案均投了赞成票；2014 年度本人列席股东大会3 次。作为独立董事，在召开董 事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现 场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题， 积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。

二、发表独立意见的情况

（一）公司于2014 年3 月17 日召开第三届董事会第四次会议，本人对以下 事项发表独立意见：

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明及独立意见

• 2、公司独立董事对关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 3、公司独立董事对关于 2013 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 4、公司独立董事关于续聘 2014 年度审计机构的独立意见

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青岛汉缆股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告

5、公司独立董事对关于公司 2013 年度董事、高管薪酬事项独立意见 6、独立董事关于公司 2013 年度利润分配的意见

7、独立董事关于公司修改章程事项的意见

（二）公司于2014 年4 月24 日召开第三届董事会第五次会议，本人对以下 事项发表独立意见：

1 、关于使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见

（三）2014 年8 月21 日，本人对公司累计和当期对外担保情况及关联方占 用资金情况的专项说明和独立意见

（四）公司于2014 年10 月8 日召开第三届董事会第七次会议，本人对以下 事项发表独立意见：

1 、关于《关于对外提供财务资助的议案》的独立董事意见

2、关于《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》 的独立董事意见

（五）公司于2014 年11 月7 日召开第三届董事会第九次会议，本人对以下 事项发表独立意见：

1、关于《关于对外提供财务资助议案》的独立董事意见

(六)公司第三届董事会第十次会议于2014 年12 月31 日召开，作为公司独 立董事，发表意见如下：

1、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立董事意见

三、对公司进行现场调查的情况

2014 年度，本人在公司现场工作 12 个工作日，通过现场调查，获取做出决 策所需的资料，并听取相关人员的汇报，对公司战略规划、项目投资、生产经营、 财务管理、关联交易、募集资金使用、重大担保等情况进行查询，切实了解公司 的日常生产经营情况和可能产生的经营风险，并就提交董事会或股东大会审议的 议案发表了独立意见，独立行使了相应的职权，维护了中小股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

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青岛汉缆股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告

1、勤勉履职，客观发表意见

作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加 董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知 识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。

2、公司信息披露方面

持续关注公司的信息披露工作，确保公司在信息披露方面符合《深圳证券交 易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规有关规定。

3、提升自身履职能力

认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对 涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深 认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众 股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的 关系，维护公司的整体利益。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，对公司相关工作人员在本人担任公司独立董事期间在工作中给予的协 助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：樊培银

2015年4月21日

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