Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 26, 2012

青岛汉缆股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二十一次会议审议有关事项的

独立意见

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议 于2012年12月26日召开。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司第二届董事 会独立董事，对会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于废止第二届董事会第二十次会议决议事项的独立意见

鉴于中国证监会于12 月21 日召开新闻通气会，正式发布了《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称监管指 引），公司已经通过的上述议案与监管指引规定的超募资金使用规则存在不相符 情形，为了符合上述规定，公司董事会决定废止第二届董事会第二十次会议审议 通过的《关于使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》以及相关的《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》，符合公司全体 股东的利益、遵守并维护了法规的实施，保证了公司利益，我们同意公司董事会 的上述决定。

二、关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的独 立意见

公司本次使用42800.00 万元人民币的部分超额募集资金及节余募集资金永 久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增长 对流动资金增长的需求，避免出现临时向银行筹措资金、导致财务费用增加的情 形，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相

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改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘 录第29 号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。基 于上述意见，同意公司使用42800.00 万元人民币的部分超额募集资金及节余募 集资金永久性补充流动资金。

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司使用闲置募集资金15,700 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有 利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大 的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为十二个月（自股东大会审议批 准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间， 暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安 排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易， 不进行风险投资,并在过去十二个月未进行风险投资；并承诺在补充流动资金后 十二个月内不进行风险投资，到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会 影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小 股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的 业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

独立董事： 王圣诵 陈 昆 樊培银

2012 年12 月26 日

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