Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012- 088

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2012 年12 月19 日上午10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采 用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知 已于2012 年12 月15 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次 会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于使用剩余超额募集资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议

案》

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号——超募资 金使用及募集资金补充流动资金》等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际 经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，拟使用 58610.15 万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金用于永久性补充公司 日常经营流动资金。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

公司独立董事意见：

公司本次使用58610.15 万元人民币的剩余超额募集资金及节余募集资金永

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久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增长 对流动资金增长的需求，避免出现临时向银行筹措资金、导致财务费用增加的情 形，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用剩余超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘 录第29 号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等法律法规的相关规定。

基于上述意见，同意公司使用58610.15 万元人民币的剩余超额募集资金及 节余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案尚需经公司股东大会审议。

二、《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2012 年12 月19 日

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