Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 26, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-082

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2012 年11 月25 日上午10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采 用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议 通知已于2012 年11 月22 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。 本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

本次会议审议事项如下：

《关于拟对外出售北京英纳超导技术有限公司股权的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

==> picture [163 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [346 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==