Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012- 072

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2012 年10 月22 日上午10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采 用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议 通知已于2012 年10 月20 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。 本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

本次会议审议事项如下：

一、 《关于公司2012 年第三季报报告的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

二、 《关于设立修武汉河电缆有限公司的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

三、《关于对长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

2012 年10 月22 日

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